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金山地质(833628)2017年第一次临时股东大会会议决议公告

公告编号:2017-010

证券代码:833628 证券简称:金山地质 主办券商:国盛证券

山东金山地质勘探股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017 年 2 月 23 日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:刘金山先生6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议召开不需要相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 17 人,持有表决权的股份 22,660,000 股,占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

1

公告编号:2017-010(一)审议通过《关于对全资子公司龙口市金地矿业有限公司增资的议

案》

1、议案内容

对全资子公司龙口市金地矿业有限公司增资 560 万元,资金来源于公司定向增发募集的资金。

2、议案表决结果:

同意股数 22,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司实际控制人刘金山、刘晟辰为公司提供不超过 600 万元无息

借款,为公司不超过 1000 万元贷款提供无偿担保;

公司无偿租赁刘少山所属位于芝罘区幸福西街 4 号房屋,面积为

71.1 平方米,租期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日;

公司为关联方龙口市贵邦矿业有限公司提供工程及技术服务,合

同金额 400 万元;

公司向关联方烟台艾芮商贸有限公司采购商品及接受劳务,预计合同金额 20 万元。

2、议案表决结果:

2

公告编号:2017-010

同意股数 1,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

关联方及一致行为人刘金山、刘晟辰、刘亢迪及刘少山同时回避表决。

四、备查文件目录

经与会股东签字的《山东金山地质勘探股份有限公司 2017 年第

一次临时股东大会会议决议》

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 23 日

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