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华海科技(870289)第一届董事会第三次会议决议公告

公告编号:2017-001

证券代码:870289 证券简称:华海科技 主办券商:长江证券

东营华海石油科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况1、会议通知的时间和方式:2017 年 2 月 21 日,电话方式。

2、会议召开时间:2017 年 2 月 23 日 9:00 点

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场投票方式

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:赵子荣

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

公告编号:2017-001审议通过《关于东营华海石油科技股份有限公司出资设立全资

子公司“淮安市洪泽区华海清源环保科技有限公司(暂定名)”的议案》。

1、议案内容

根据经营和发展需要,本公司拟用自有资金设立全资子公司淮安华海环保科技有限公司(暂定名)。

注册地:淮安市洪泽区西顺河镇工业集中区,注册资本为人民币10,000,000.00 元。

经营范围:工业(矿山)废弃物处理。废弃物持久性有机污染物类

产品处置及技术开发与应用;三废综合利用及治理工程;三废处理用生物菌种和添加剂的开发与利用;城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用;高效、低能耗污水(污泥)处理与再

生技术开发;废物填埋防渗技术、材料的开发与利用;节能、节水、节

材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造;分析、实验、

测试以及相关技术咨询与研发服务。等等。最终以工商部门核准登记的为准。需要行政许可的项目由设立的公司进行申请。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

无4、提交股东大会表决情况:

根据公司章程和相关制度规定,该对外投资无需提交股东大会审

公告编号:2017-001

议。

三、 备查文件目录

《东营华海石油科技股份有限公司第一届第三次董事会会议决议》特此公告。

东营华海石油科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 24 日