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华海科技(870289)关于设立全资子公司的公告

公告编号:2017-002

证券代码:870289 证券简称:华海科技 主办券商:长江证券

东营华海石油科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司淮安市洪泽区华海清源环保科技有限

公司(暂定名),注册地为淮安市洪泽区西顺河镇工业集中区,注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二)审议和表决情况

公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于东营华海石油

科技股份有限公司出资设立“淮安市洪泽区华海清源环保科技有限公

司(暂定名)”的议案》,表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权0 票,全票通过。

根据公司章程及相关规定,此次设立子公司为董事会审议权限,无需提请股东大会审议。

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序报工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉本次对外投资涉及的新领域包括:工业(矿山)

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公告编号:2017-002废弃物处理。废弃物持久性有机污染物类产品处置及技术开发与应用;三废综合利用及治理工程;三废处理用生物菌种和添加剂的开发与利

用;城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合

利用;高效、低能耗污水(污泥)处理与再生技术开发;废物填埋防渗技

术、材料的开发与利用;节能、节水、节材环保及资源综合利用等技

术开发、应用及设备制造;分析、实验、测试以及相关技术咨询与研

发服务。等等。(暂定,以工商登记机关最终核准为准)

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币 。

本次对外投资的出资说明:

资金来源为自有资金。

(二)投资标的基本情况

投资标的名称:淮安市洪泽区华海清源环保科技有限公司(暂定

名)

注册地:淮安市洪泽区西顺河镇工业集中区

经营范围:工业(矿山)废弃物处理。废弃物持久性有机污染物类产品处置及技术开发与应用;三废综合利用及治理工程;三废处理用生物菌种和添加剂的开发与利用;城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用;高效、低能耗污水(污泥)处理与再

生技术开发;废物填埋防渗技术、材料的开发与利用;节能、节水、节

材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造;分析、实验、

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公告编号:2017-002测试以及相关技术咨询与研发服务。等等。(暂定,以工商登记机关最

终核准为准)

各主要投资人的投资规模和持股比例:

股东名称 币种 出资额(元) 出资比例

东营华海石油科技股份有限公 人民币 10,000,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

为适应公司发展战略需要,优化公司战略布局,有利于公司开

拓全国市场,进一步提高公司综合竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立子公司,合法合规,但仍可能存在子公司业务开

展不顺利的风险,以及子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损

的风险。公司将建立健全子公司治理结构,完善内部管控制度和监督机制,积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立子公司不存在影响公司正常经营的情形,将进一

步提高公司综合竞争力,对公司持续稳定发展起到一定的积极作用。

四、备查文件目录

《东营华海石油科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

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公告编号:2017-002

东营华海石油科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 24 日

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