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大宇纺织(836593)2016年年度股东大会决议公告

山东大宇纺织股份有限公司 公告编号:2017-011

证券代码:836593 证券简称:大宇纺织 主办券商:中泰证券

山东大宇纺织股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2017 年 5 月 5 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长李荣海先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 50,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》

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1.议案内容:

《2016 年度董事会工作报告》2.议案表决结果:

同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容:

《2016 年度监事会工作报告》2.议案表决结果:

同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》1.议案内容:

《2016 年度财务决算报告》2.议案表决结果:

同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》1.议案内容:

《2017 年度财务预算报告》2.议案表决结果:

同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于<2016 年度报告及年度报告摘要>的议案》1.议案内容:

《2016 年度报告及年度报告摘要》2.议案表决结果:

同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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(六)审议通过《关于<2016 年度利润分配方案>的议案》1.议案内容:

根据公司经营实际发展需要,公司拟定 2016 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果:

同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七)审议通过《关于公司成立全资子公司的议案》1.议案内容:

为适应公司发展需要,进一步开拓业务,优化战略布局,提升公司的综合实力与竞争力。公司计划出资人民币 10,000,000.00 元在浙江宁波设立全资子公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)发布的《山东大宇纺织股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2017-009)。

2.议案表决结果:

同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

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本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(八)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司担任 2017 年审计机构的议案》1.议案内容:

公司拟聘用中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:

同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称:北京市华城律师事务所

律师姓名:汪斌、张彩风

结论性意见:本律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、

参会人员资格、出席会议人员的表决程序和结果等均符合《公司法》相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《山东大宇纺织股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》;

(二) 《北京市华城律师事务所关于山东大宇纺织股份有限公司2016 年年度股东大会法律意见书》。

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董事会

2017 年 5 月 8 日

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