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海天炜业(836296)董事会秘书辞职公告

公告编号:2017-013

证券代码:836296 证券简称:海天炜业 主办券商:中银证券

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于 2017 年 5 月 5 日收到董事会秘书付洁女士递交

的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%。付洁女士辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响付洁女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

付洁女士在职期间,主要负责公司对外信息披露及投资者关系管

理等工作。付洁女士辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生

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公告编号:2017-013

不利影响,在新董事会秘书正式上任之前,公司将由财务总监熊隽女

士暂代信息披露义务人的工作。公司董事会对付洁女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

《付洁辞职报告》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 9 日

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