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华海科技(870289)2016年年度股东大会会议决议公告

公告编号:2017-011

证券代码:870289 证券简称:华海科技 主办券商:长江证券

东营华海石油科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提醒:本次股东大会股东没有提出新议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017 年 5 月 5 日

2、会议召开地点:山东省东营市东五路东、十三号支路北,公司

会议室

3、会议召开方式:现场投票表决

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长赵子荣6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《证券法》、《公

司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持

1

公告编号:2017-011

有表决权的股份 25,180,000 股,占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容

审议《公司 2016 年度董事会工作报告》,董事长赵子荣代表董

事会对公司 2016 年度的运营及治理情况作了具体汇报,并对 2017 年董事会工作任务做了规划。

2、议案表决结果:

同意股数 25,180,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

(二)审议通过《关于<公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容

审议《公司 2016 年度监事会工作报告》,监事会主席魏新武代表监

事会对公司监事会成员在 2016 年度依法依规,勤勉尽责,较好地完成了年度工作目标,同时制定了 2017 年度监事会工作要点。

2、议案表决结果:

同意股数 25,180,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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公告编号:2017-011

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

(三)审议通过《关于<公司 2016 年年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

审议《公司 2016 年度财务决算报告》,根据公司 2016 年度经

营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了《公司 2016 年度财务决算报告》,对 2016 年度公司的经营做出具体分析。

2、议案表决结果:

同意股数 25,180,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

(四)审议通过《关于<公司 2016 年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容

审议《公司 2016 年年度报告及摘要》,详见公司于 2017 年 4 月

12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《东营华海石油科技股份有限公司 2016年度报告》(公告编号:2017-004)、《东营华海石油科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》(公告编号:2017-005)。

2、议案表决结果:

同意股数 25,180,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

3

公告编号:2017-011

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

(五)审议通过《关于<公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》

1、议案内容

审议《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案》,根据

公司经营实际发展需要,公司决定暂不进行利润分配,暂不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果:

同意股数 25,180,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

(六)审议通过《关于<公司 2017 年年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

审议《公司 2017 年年度财务预算报告》。公司根据《全国中小

企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《公司 2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果:

同意股数 25,180,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

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公告编号:2017-011

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

(七)审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

审议《公司续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度财务审计机构的议案》。鉴于公司聘请的 2016 年度审计机构山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)能够勤勉尽责,决定续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果:

同意股数 25,180,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

(八)审议通过《关于<公司 2017 年度预计日常关联性交易>的议案》

1、议案内容

审议《公司 2017 年度预计日常关联性交易》。详见公司于 2017

年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《东营华海石油科技股份有限公司关

于预计 2017 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-010)

2、议案表决结果:

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同意股数 7,430,000 股,占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 17,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 70.50%。

3、回避表决情况:

回避人为实际控制人、大股东赵子荣持有公司股份 17,750,000

股。回避原因为日常性关联交易中预计赵子荣将根据公司发展情况无偿向公司提供借款。

(九)审议通过《关于<公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度>

的议案》

1、议案内容

为保证公司年度报告信息披露真实、准确、及时,保护公司、股

东、债权人及其他利益相关的合法权益,并结合公司的实际情况,公

司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规

及《公司章程》等规定,制定《东营华海石油科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果:

同意股数 25,180,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

三、律师见证情况

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公告编号:2017-011

律师事务所名称:山东康桥(东营)律师事务所(因“山东康桥

(东营)律师事务所”吸收合并“山东龙合律师事务所”,依据双方合

并协议书第五条“合并完成后,山东龙合律师事务所全部资产及正在

履行的合同权利义务,由山东康桥(东营)律师事务所承继”。依据山

东省司法厅鲁司字[2017]4 号“关于准予山东龙合律师事务所注销的

通知” 山东龙合律师事务所完成注销。)

律师姓名:刘勇、董学林

结论性意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席本次会议人

员的资格、本次会议的议案、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《披露细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项议案、表决结果、会议决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《东营华海石油科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决

议》;

(二)《关于东营华海石油科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

(三)《律师事务所合并协议书及相关证明》。

东营华海石油科技股份有限公司

董事会

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2017 年 5 月 9 日

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