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常青树(834826)第一届监事会第六次会议决议公告

公告编号:2018-011

证券代码:834826 证券简称:常青树 主办券商:华福证券

山东常青树肢业股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

山东常青树胶业股份有限公司第一届监事会第六次会议于

2018年4月10日11:00—12:30在公司会议室召开。会议通知于2018年3月30日以邮件、电话方式发出。会议由王德娟主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。与会监事以现场记名投票表决的方式对会议审议内容进行表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案经本次监事会审议通过后,将提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

公告编号:2018-011

议案内容:该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《山东常青树胶业股份有限公司2017年度报告》(公告编号:2018-008)和《山东常青树肢业股份有限公司2017年度报告年度报告摘要》(公告编号:2018-009)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案经本次监事会审议通过后,将提交公司股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《2017年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、《2017年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《2017年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股

份转让系统的各项规定,未发现《2017年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2017年年度报告》真实地反映出

公司2017年度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与《2017年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案经本次监事会审议通过后,将提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案经本次监事会审议通过后,将提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》

经董事会提议,续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期一年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案经本次监事会审议通过后,将提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

综合考虑公司实际情况,公司拟决定2017年不进行利润分

配,也不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案经本次监事会审议通过后,将提交公司股东大会审

7、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

议案内容:结合公司2018年度资金需求及业务发展情况,

公司预计2018年度日常性关联交易如下:

需向关联方郑秀明借款3000.00万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案经本次监事会审议通过后,将提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东常青树胶业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

山东常青树肢业股份有限公司

董事会

2018年4月10日