行情中心 数据中心 公司公告 龙虎榜 大宗交易 研究中心 重大事项 拟上市公司 个股新闻 标签

山大华特(000915)关于召开2018年年度股东大会的通知

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号: 2019-005

山东山大华特科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司 2018 年年度股东大会

2、会议召集人:公司第九届董事会第三次会议决定召集召开本

次会议。

3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

4.1 现场会议召开时间:2019 年 4 月 25 日下午 14:30

4.2 网络投票时间:2019 年 4 月 24 日~4 月 25 日

4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 4 月 25

日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2019 年 4 月 24 日 15:00 至 2019 年 4 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6、会议的股权登记日:2019 年 4 月 19 日

7、出席对象:

7.1 截至 2019 年 4 月 19 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公

1

司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人;7.2 本公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师。

8.现场会议召开地点:济南市经十路 17703 号 华特广场公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议“公司 2018 年度董事会工作报告”;

2、审议“公司 2018 年度监事会工作报告”;

3、审议“公司 2018 年度财务决算报告”;

4、审议“公司 2018 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方

案”;

5、审议“公司 2018 年年度报告”;

6、审议“关于聘请 2019 年公司财务审计机构的议案”;

7、审议“关于聘请 2019 年公司内部控制审计机构的议案”;

8、听取 “公司 2018 年度独立董事述职报告”。

上述“报告”和“议案”详见2019年3月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案:所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2018 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2018 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2018 年度财务决算报告 √

4.00 公司 2018 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案 √

5.00 公司 2018 年年度报告 √

6.00 关于聘请 2019 年公司财务审计机构的议案 √

2

7.00 关于聘请 2019 年公司内部控制审计机构的议案 √

四、现场会议登记办法

1、登记方式:会议以现场、信函或传真方式进行登记,参会股

东须提供以下资料:

1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件

或证明、股票账户卡;代理他人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

1.2 法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡;

代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

2、登记时间:登记时间:2019 年 4 月 23 日、4 月 24 日上午

9:00-11:00, 下午 14:00-17:00

3、登记地点:公司股东关系管理部

4、联系电话:0531-85198606、85198601

传 真: 0531-85198602

5、参加现场会议人员的食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。

六、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日

3

附件一

网络投票程序及要求

一、 网络投票的程序

1、投票代码:360915

2、投票简称:华特投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

提案编码 提案名称

100 总议案:所有提案

1.00 公司 2018 年度董事会工作报告

2.00 公司 2018 年度监事会工作报告

3.00 公司 2018 年度财务决算报告

4.00 公司 2018 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

5.00 公司 2018 年年度报告

6.00 关于聘请 2019 年公司财务审计机构的议案

7.00 关于聘请 2019 年公司内部控制审计机构的议案

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权(3)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30,下午 13:00

-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 24 日(现场股东大会召开前一日) 15:00,结束时间为 2019 年 4 月 25 日(现场股东大会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东山大华特科

技股份有限公司 2018 年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本

授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

5

委托人股票账号: 持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受委托人: 受委托人身份证号码:

委托人对本次股东大会的议案表决如下:(相应项下划“∨”号)

表决意见

序号 议案内容 同 反 弃

意 对 权

100 总议案:所有提案

1.00 公司 2018 年度董事会工作报告

2.00 公司 2018 年度监事会工作报告

3.00 公司 2018 年度财务决算报告

4.00 公司 2018 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

5.00 公司 2018 年年度报告

6.00 关于聘请 2019 年公司财务审计机构的议案

7.00 关于聘请 2019 年公司内部控制审计机构的议案

委托人(签名或盖章):

年 月 日

(本授权委托书复印及剪报均有效)

6