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山东黄金(600547)H股公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不

負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不 對 因 本 通 告

全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責

任。

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司)

(股 份 代 號:1787)

董事會會議通告

山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司(「本 公 司」)董 事 會(「董 事 會」)謹 此 宣 佈,本 公 司 將 於二 零 一 九 年 四 月 二 十 六 日(星 期 五)舉 行 董 事 會 會 議,藉 以(其 中 包 括)考 慮 及 批准 本 公 司 截 至 二 零 一 九 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 之 第 一 季 度 業 績 及 其 發 佈,以 及 處 理 其 他 事 項。

承董事會命

山東黃金礦業股份有限公司

李國紅

董事長

中 華 人 民 共 和 國,濟 南

二零一九年四月十二日

於 本 通 告 日 期,本 公 司 執 行 董 事 為 王 培 月 先 生、湯 琦 先 生 及 李 濤 先 生;本 公 司非 執 行 董 事 為 李 國 紅 先 生、王 立 君 先 生 及 汪 曉 玲 女 士;本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事為 高 永 濤 先 生、許 穎 女 士 及 盧 斌 先 生。

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