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*ST天业(600807)2019年第二次临时股东大会会议资料

山东天业恒基股份有限公司

二〇一九年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一九年四月

天业股份(600807) 2019 年第二次临时股东大会

2019年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间:2019年4月19日 上午9点15分;

网络投票时间:采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

现场会议地点:济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室会议召集人:公司董事会会议议程:

一、主持人宣布代表资格审查结果;

二、宣读“会议须知”;

三、审议并讨论议案:

1、关于审议公司选举第九届监事会股东代表监事的议案;

2.00 关于审议公司选举第九届董事会董事的议案;

2.01 选举刘辉先生为第九届董事会董事;

2.02 选举杨继华先生为第九届董事会董事;

2.03 选举张鹏先生为第九届董事会董事;2.04 选举韦伟先生为第九届董事会董事。

根据公司章程规定,在股东大会审议第2议案,实行累积投票制。

四、股东或股东授权代表投票表决:

1、推举监票人;

2、投票表决。

五、计票;

六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

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天业股份(600807) 2019 年第二次临时股东大会

议案一

关于审议公司选举第九届监事会股东代表监事的议案

各位股东:

根据公司法及公司章程的有关规定,经股东推荐,提名李群女士为公司第九届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

本议案已经第九届监事会第十一次临时会议审议通过。

请各位股东审议,谢谢大家!

2019 年 4 月 19 日

简历:

李群女士,1969 年 8 月出生,中共党员,硕士;曾在山东济南百货大楼集团股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、山东天业矿业有限公司工作,历任团委副书记兼群工部副部长、团委书记、党办主任、办公室主任、副总经理、董事总经理职务;现任山东天业房地产开发集团有限公司外联部经理、山东天业矿业有限公司董事、济南市高新区天业小额贷款股份有限公司董事、山东省境外企业协会副秘书长、山东大学 EMBA 联合会副秘书长。

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天业股份(600807) 2019 年第二次临时股东大会

议案二

关于审议公司选举第九届董事会董事的议案

各位股东:

根据公司法、公司章程的规定,经股东和公司董事会推荐,提名刘辉先生、杨继华先生、张鹏先生、韦伟先生为第九届董事会非独立董事候选人。本次非独立董事提名人数超过本次应选非独立董事人数,将从 4 名非独立董事候选人中选举 3 名担任本公司非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经第九届董事会第十八次临时会议审议通过。

请各位股东审议,谢谢大家!

2019 年 4 月 19 日

附件:第九届董事会董事候选人简历

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天业股份(600807) 2019 年第二次临时股东大会

第九届董事会董事候选人简历

刘辉先生,1973年3月出生,中共党员,工商管理硕士,二级人力资源管理师;曾在山东盛高管理咨询有限公司、鲁能人力资源发展中心、山东天业房地产开发集团有限公司,现在山东天业国际能源有限公司工作。

杨继华先生,1979年8月出生,九三学社社员,管理学硕士,会计师,注册会计师;曾在北京好福欣有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司工作;现任山东天业房地产开发集团有限公司副总裁,分管运营管理工作。

张鹏先生,1982年3月出生,工商管理硕士,经济师;曾在山东天业房地产开发集团有限公司工作;现任公司副总经理。

韦伟先生,1980 年 8 月生,企业管理学硕士,曾在东亚银行武汉分行、民生银行武汉分行工作,现任国通信托有限责任公司投资管理部总监。

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