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金雷股份(300443)关于向交通银行申请固定资产贷款的公告

证券代码:300443 证券简称: 金雷股份 公告编号:2019-029

金雷科技股份公司

关于向交通银行申请固定资产贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司(以下称“公司”)于 2019 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向交通银行申请固定资产贷款的议案》,同意公司根据发展规划及资金使用安排,向交通银行股份有限公司莱芜分行申请不超过人民币 1.6 亿元的 5 年期固定资产贷款,本次公司拟申请的固定资产贷款主要用于新建项目资金所需。

一、借款具体情况如下:

1、借款人:金雷科技股份公司

2、贷款银行:交通银行股份有限公司莱芜分行

3、借款币种:人民币

4、借款金额:不超过人民币 1.6 亿元(以实际批复为准)

5、借款期限:5 年期,自实际提款日起计算(以实际批复为准)

6 、 公 司 以 鲁 ( 2019 ) 济 南 市 不 动 产 权 第 8007341 号面积

101722.00 平方米的土地及建筑面积 49116.39 平方米的房屋、鲁

(2019)济南市不动产权第 8007343 号面积 85230.00 平方米的土地及建筑面积 45340.55 平方米的房屋提供抵押担保。

7、同意授权公司董事长或其指定的授权代理人签署上述授信额度

事项相关的所有协议及文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等)。

公司与交通银行股份有限公司莱芜分行不存在关联关系。

二、对公司的影响

本次固定资产贷款是为了保证公司新建项目的实施,有利于提升公

司整体竞争力,符合公司及全体股东的整体利益,对公司不存在不利影响。申请贷款所需的上述抵押担保不会对公司的生产经营产生影响。公司本次申请固定资产贷款事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

目前,公司经营状况良好,公司将通过不断提升盈利能力、优化资

产负债结构,有效防范偿债履约风险。本次申请固定资产贷款事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司根据发展规划及资金使用安排,向交通银行

股份有限公司莱芜分行申请不超过人民币 1.6 亿元的 5 年期固定资产贷款,用于新建项目的实施,并以鲁(2019)济南市不动产权第 8007341号面积 101722.00 平方米的土地及建筑面积 49116.39 平方米的房屋、鲁(2019)济南市不动产权第 8007343 号面积 85230.00 平方米的土地及建筑面积 45340.55 平方米的房屋提供抵押担保,上述事项符合公司的经营战略,有利于公司的长远发展,审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违规或失当担保的情况,因此,同意公司本次向交通银行股份有限公司莱芜分行申请固定资产贷款。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意

见。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会

2019 年 4 月 22 日