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金雷股份(300443)独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

金雷科技股份公司独立董事

关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法

规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》

等的规定,我们作为公司的独立董事,本着对全体股东和公司负责

的原则,基于实事求是、独立判断的立场,坚持科学严谨的工作态

度,对公司第四届董事会第十五次会议相关事项,发表如下独立意见:

关于向交通银行申请固定资产贷款的独立意见

我们一致认为:公司根据发展规划及资金使用安排,向交通银

行股份有限公司莱芜分行申请不超过人民币 1.6 亿元的 5 年期固定

资产贷款,用于新建项目的实施,并以鲁(2019)济南市不动产权

第 8007341 号面积 101722.00 平方米的土地及建筑面积 49116.39平 方 米 的 房 屋 、 鲁 ( 2019 ) 济 南 市 不 动 产 权 第 8007343 号面积85230.00 平方米的土地及建筑面积 45340.55 平方米的房屋提供抵

押担保,上述事项符合公司的经营战略,有利于公司的长远发展,

审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害

公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违规或失当担

保的情况,因此,同意公司本次向交通银行股份有限公司莱芜分行申请固定资产贷款。该事项无需提交股东大会审议。

(以下无正文)

(此页无正文,为金雷科技股份公司独立董事关于第四届董事会第

十五次会议相关事项的独立意见之签字页)独立董事:

杨校生

郑元武

郭廷友

2019 年 4 月 22 日