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金雷股份(300443)第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号:2018-027

金雷科技股份公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。

本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持,应出席董事 9 人,

实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。

会议经审议和书面表决,通过了《关于向交通银行申请固定资

产贷款的议案》

董事会同意公司向交通银行股份有限公司莱芜分行申请办理不超过人民币 1.6 亿元贷款业务,期限 5 年。

公 司 以 鲁 ( 2019 ) 济 南 市 不 动 产 权 第 8007341 号面积

101722.00 平方米的土地及建筑面积 49116.39 平方米的房屋、鲁

(2019)济南市不动产权第 8007343 号面积 85230.00 平方米的土地及建筑面积 45340.55 平方米的房屋提供抵押担保。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于向交通

银行申请固定资产贷款的公告》及独立董事发表意见的具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会

2019 年 4 月 22 日