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鼎信通讯(603421)关于召开2018年年度股东大会的通知

证券代码:603421 证券简称:鼎信通讯 公告编号:2019-020

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2019年6月5日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019 年 6 月 5 日 14:00 点 00 分

召开地点:青岛市高新区华贯路 858 号鼎信产业园 4 号楼 B 座 1 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2019 年 6 月 5 日

至 2019 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类

序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2018 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案 √

4 关于《2018 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于《2018 年度利润分配预案》的议案 √

6 关于《2018 年年度报告》及其摘要的议案 √

7 关于确认 2019 年度公司董事、监事薪酬方案的议案 √

8 关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常 √

关联交易事项的议案

9 关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 √

的议案

10 关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 √

年度审计机构及内控审计机构的议案

11 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案将将于股东大会召开前在上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)披露

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:曾繁忆

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 603421 鼎信通讯 2019/5/30(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间:2018 年 6 月 3 日 9:00-11:30 和 14:00-16:00。

2、登记办法:法人股东出席的,应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、登记方式:股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

4、现场登记地址/书面回复地址:青岛市高新区华贯路 858 号鼎信产业园 4号楼 B 座 12 层证券事务办公室

六、 其他事项

1、通信地址:青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 12 层证券事务办公室;

邮政编码:266109;来函请在信封注明“股东大会”字样。

2、联系人:王小艳。

3、联系电话: 0532-55523102,

传真:0532-55523168,邮箱:zhqb@topscomm.com

4、本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿费自理。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

青岛鼎信通讯股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 6 月 5 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案

2 关于《2018 年度监事会工作报告》的议案

3 关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案

4 关于《2018 年度财务决算报告》的议案

5 关于《2018 年度利润分配预案》的议案

6 关于《2018 年年度报告》及其摘要的议案

7 关于确认 2019 年度公司董事、监事薪酬方案的议案

8 关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019

年度日常关联交易事项的议案

9 关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》的议案

10 关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案

11 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。