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蔚蓝生物(603739)关于公司2019年度对外担保的公告

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-022

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司 2019 年度对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)、全资子

公司青岛蔚蓝生物集团有限公司(以下简称“蔚蓝生物集团”)、控股子公

司青岛玛斯特生物技术有限公司(以下简称“青岛玛斯特”)。

本次预计担保额度:预计子公司为公司提供累计不超过人民币95,600万元的

担保,公司为全资子公司蔚蓝生物集团提供累计不超过人民币3,600万元的

担保,公司对控股子公司青岛玛斯特提供累计不超过人民币800万元的担保。

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计数量:无

一、 担保情况概述

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章

程》等相关法律法规的规定,为满足本公司及全资子公司、控股子公司的经营发展需要,经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,拟提请股东大会批准自2018 年年度股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止,授权子公司为公司向银行申请授信提供累计不超过人民币 95,600 万元的担保,公司向全资子公司蔚蓝生物集团向银行申请授信提供累计不超过人民币 3,600 万元的担

保,公司对控股子公司青岛玛斯特向银行申请授信提供累计不超过人民币 800

万元的担保。在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下,进一步授权公司经营层在上述授信额度内,根据实际经营需要,对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

二、 被担保人基本情况

1、青岛蔚蓝生物股份有限公司

住 所 青岛城阳区王沙路 1318 号企业服务中心 108 室

成立时间 2005-02-23

法定代表人 黄炳亮

经营范围 生物技术开发、转让、咨询;货物和技术的进出口;自有

资金投资;饲料添加剂的代理和销售;兽药制剂(不含生

物药品)(经营地址限;城阳区青大工业园双元路东);兽

用生物制品(兽药经营许可证 1,兽药经营许可证 2 有效

期限以许可证为准);畜牧兽医技术咨询。(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务数据 截至 2018 年 12 月 31 日,该公司总资产为 94,532.12 万

元,总负债为 31,394.43 万元、净资产为 63,137.69 万元;

2018 年度,该公司主营业务收入为 79,254.02 万元,净

利润为 9,293.91 万元(经审计)

2、青岛蔚蓝生物集团有限公司

住 所 青岛崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 1 号楼 12A06

成立时间 2007-08-22

法定代表人 陈刚

经营范围 生物技术研发;自有资金投资(未经金融监管部门批准,

不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);

货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法

律、行政法规限制的项目取得许可证后经营);销售:饲

料;批发预包装食品(依据食品药品监督管理部门核发的

《食品流通许可证》开展经营活动);企业管理;物业管

理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

经营活动)

主要财务数据 截至 2018 年 12 月 31 日,该公司总资产为 50,362.39 万

元,总负债为 45,299.15 万元、净资产为 5,063.24 万元;

2018 年度,该公司主营业务收入为 1,467.81 万元,净利

润为 6,131.05 万元(经审计)

3、青岛玛斯特生物技术有限公司

住 所 青岛市胶州市九龙街道办事处新东路 11 号

成立时间 2002-06-17

法定代表人 魏万权

经营范围 生产;添加剂预混合饲料:维生素预混合饲料(畜禽水产);

微量元素预混合饲料(畜禽水产);复合预混合饲料(畜

禽水产)(饲料生产许可证有效期限以许可证为准)。饲料添

加剂及饲料添加剂预混饲料销售,海洋生物技术、饲料技

术研究开发,养殖技术研究、开发、咨询,水产养殖环境

调节剂、净化剂、营养剂研发、生产及销售;经营本企业

自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配

件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁

止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经

相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据 截至 2018 年 12 月 31 日,该公司总资产为 8,417.02 万元,

总负债为 1,186.04 万元、净资产为 7,230.98 万元;2018

年度,该公司主营业务收入为 5,127.16 万元,净利润为

1,084.37 万元(经审计)

三、 董事会意见

鉴于上述担保均为本公司与全资子公司、控股子公司之间发生,担保风险可控,故本公司董事会同意上述担保事项,并同意提交股东大会审议。

四、 独立董事意见

上述担保已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,表决程序符合有关规定。上述担保有利于公司及公司全资子公司、控股子公司因业务发展需要向银行申请综合授信或借款以保证周转资金需求,有利于提高公司全资子公司、控股子公司的经营效率和盈利状况,符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。因此,同意上述担保事项,并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

五、 对外担保累计金额及逾期担保数量

(一) 对外担保累计金额

截至本公告日,公司实际对外担保金额为人民币 3,000.00 万元,占 2018年 12 月 31 日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 5.27%,上述担保系青岛蔚蓝生物集团有限公司对青岛蔚蓝生物股份有限公司的担保。

(二) 逾期担保截至本公告日,公司无逾期担保事项。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日