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山东钢铁(600022)第六届监事会第八次会议决议公告

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-016

山东钢铁股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2019 年 4 月 15 日,山东钢铁股份有限公司监事会发出召开

第六届监事会第八次会议的书面通知;2019 年 4 月 25 日上午会

议以通讯方式召开。公司 5 名监事全部出席会议,会议由公司监

事会主席孙成玉先生主持,召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案。

一、关于公司 2019 年第一季度报告及摘要的议案

监事会认为,公司 2019 第一季度报告编制和审议程序符

合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司 2019 年一季

度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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二、关于会计政策变更的议案

监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部新修订的相

关会计准则和有关规定进行的,决策程序符合有关法律法规和

《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)《山东钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日

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