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好当家(600467)2019年度关联交易公告

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临 2019-008

山东好当家海洋发展股份有限公司

2019 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

一、 2019 年度日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十

次会议审议通过了关于 2019 年度关联交易的议案,关联董事回避表决,其他董

事全部表决通过。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会批准,关联股东好

当家集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

以上关联交易事项已经独立董事事前认可,并出具独立意见:上述关联交易

因正常的生产经营需要而发生,符合公司当地实际情况,定价客观、公允,该等

关联交易是必要的,并通过相关决策程序,符合法律法规和公司章程的规定,没

有损害公司及公司股东利益的行为。

以上关联交易事项已经公司第九届监事会第八次会议审议通过。

(二)、2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

2018 年度预 2018 年实际 本次预计金额与上年实际发生

关联交易类别 关联人 计金额(不超 发生金额 金额差异较大的原因

过)

向关联人购买原材料 好当家集团有限公司 2710.00 1824.60 报告期内工程量减少,土荒使用

量降低。

向关联人购买燃料和动

力及接受关联人提供的 山东邱家实业有限公司 40.00 90.92

劳务

向关联人购买燃料和动 报告期内新建海参博物馆增加

力及接受关联人提供的 荣成邱家水产有限公司 3910.00 4674.16 219.55 万元

劳务

接受关联人提供的劳务 荣成荣盛包装材料有限公司 1300.00 1083.45 报告期内公司使用包装物降低

-1-

接受关联人提供的劳务 荣成荣安建筑工程有限公司 1200.00 2212.99 报告期内新建海参博物馆增加

1144 万元

向关联人购买原材料 荣成源运水产有限公司 150.0 23.63

接受关联人提供的劳务 荣成加荣食品有限公司 1100.00 1152.30

向关联人接受关联人提 荣成好和玻璃钢制品有限公司 20.00 8.73

供的劳务

接受关联人提供的劳务 荣成荣昌纸制品有限公司 6.00 6.11

向关联人接受关联人提 威海好当家天海湾水城旅游服务有

供的劳务 100.00 57.36

限公司

接受关联人提供的劳务 荣成荣研食品有限公司 55.00 23.69

接受关联人提供的劳务 荣成海盛纸业有限公司 0.8

向关联人接受关联人提 荣成市好当家物业服务有限公司 25.00 18.24

供的劳务

向关联人购买原材料 山东惠民好当家食品有限公司 100.00 173.09

荣成好当家天海湾度假村服务有限

接受关联人提供的劳务 10.00 20.84

公司

向关联人接受关联人提 荣成好当家绿色建筑科技有限公司 200.00 72.60

供的劳务

向关联人接受关联人提 荣成市好当家海洋健康产业有限公

供的劳务 30.00 8.16

向关联人接受关联人提 威海好当家调味品有限公司 2.18

供的劳务

2018 年度预 2018 年实际 本次预计金额与上年实际发生

关联交易类别 关联人 计金额 发生金额 金额差异较大的原因

(不超过)

向关联人销售产品、商品及 577.00 297.33

好当家集团有限公司

向关联人提供的劳务

-2-

向关联人销售产品、商品及 32.10 13.06

山东邱家实业有限公司

向关联人提供的劳务

向关联人销售产品、商品及 荣成邱家水产有限公司 20.70

18.70

向关联人提供的劳务

向关联人销售产品、商品 荣成荣盛包装材料有限公司 2.20 1.31

向关联人销售产品、商品 荣成荣安建筑工程有限公司 3.00 12.93

向关联人销售产品、商品 荣成源运水产有限公司 797.00 605.51

向关联人销售产品、商品 荣成加荣食品有限公司 270.00 292.36

向关联人销售产品、商品 荣成荣昌纸制品有限公司 14.00 9.90

威海好当家天海湾水城旅游服务有

向关联人销售产品、商品 60.00 44.06

限公司

向关联人销售产品、商品 荣成荣研食品有限公司 25.00 116.11

向关联人销售产品、商品 荣成好当家房地产开发有限公司 0.20 0.10

向关联人销售产品、商品 荣成海盛纸业有限公司 19.00 43.61

向关联人销售产品、商品 荣成禾茂海洋生物制品有限公司 0.25 0.10

向关联人销售产品、商品 荣成市好当家物业服务有限公司 0.50 0.47

向关联人销售产品、商品 山东惠民好当家食品有限公司 6.00 6.16

向关联人销售产品、商品 荣成兴盛房地产开发有限公司 3.30 0.20

荣成好当家天海湾度假村服务有限

向关联人销售产品、商品 10.60 6.33

公司

向关联人销售产品、商品 宜丰县物宝矿业有限公司 0.25 0.26

-3-

向关联人销售产品、商品 宜丰县物华矿业有限公司 0.25 0.63

向关联人销售产品、商品 荣成好当家绿色建筑科技有限公司 0.60 0.40

向关联人销售产品、商品 威海好当家调味品有限公司 2.65 27.66

荣成市好当家海洋健康产业有限公 报告期内受直销市场环境影响,

向关联人销售产品、商品 2850.20 236.58 直销模式业务大幅下降

向关联人销售产品、商品 荣成市好当家天海湾垂钓有限公司 11.51

(三)2019 年日常关联交易预计金额和类别

占同类 本年年初至

关联交 2019 年度 业务比 披露日与关 2018 年实际 占同类 本次预计金额与上

易类别 关联人 预计金额 例(%) 联人累计已 发生金额 业务比 年实际发生金额差

(不超过) (不超 发生的交易 列(%) 异较大的原因

过)

向关联人

购买原材 好当家集团有限公司 2340.00 1.17 7.95 1824.60 0.92

向关联人

购买燃料

和动力及 山东邱家实业有限公司 100.00 0.05 2.07 90.92 0.05

接受关联

人提供的

劳务

向关联人

购买燃料

和动力及 荣成邱家水产有限公 5320.00 2.67 889.13 4674.16 2.34 年度内新建育苗场

接受关联 司

人提供的

劳务

接受关联 荣成荣盛包装材料有

人提供的 限公司 1300.00 0.65 193.10 1083.45 0.54

劳务

接受关联 荣成荣安建筑工程有限

人提供的 2600.00 1.30 227.14 2212.99 1.11 年度内新建育苗场

劳务 公司

向关联人

购买原材 荣成源运水产有限公司 23.63 0.01

-4-

接受关联

人提供的 荣成加荣食品有限公司 1150.00 0.58 307..16 1152.30 0.58

劳务

向关联人

接受关联 荣成好和玻璃钢制品有 100.00 0.05 8.73 0.00 年度内新建育苗场

人提供的 限公司

劳务

接受关联 荣成荣昌纸制品有限公

人提供的 司 6.00 0.00 1.13 6.11 0.00

劳务

向关联人

接受关联 威海好当家天海湾水城

人提供的 200.00 0.10 3.93 57.36 0.03

旅游服务有限公司

劳务

接受关联

人提供的 荣成荣研食品有限公司 40.00 0.02 4.20 23.69 0.01

劳务

向关联人

接受关联 荣成市好当家物业服务

人提供的 4.00 0.00 18.24 0.01

有限公司

劳务

向关联人 山东惠民好当家食品有

购买原材 200.00 0.10 17.13 173.09 0.09

料 限公司

接受关联 荣成好当家天海湾度假

人提供的 0.10 20.84 0.01

劳务 村服务有限公司

向关联人

接受关联 荣成好当家绿色建筑科

人提供的 72.60 0.04

技有限公司

劳务

向关联人 荣成禾茂海洋生物制品

购买原材 2.00 0.00 1.79 0.00

料 有限公司

向关联人

接受关联 荣成市好当家海洋健康

人提供的 30.00 0.02 7.20 8.16 0.00

产业有限公司

劳务

向关联人

接受关联 威海好当家调味品有限

人提供的 3.00 0.00 0.54 2.18 0.00

公司

劳务

-5-

占同类 本年年初至

关联交 2019 年度 业务比 披露日与关 2018 年实际 占同类 本次预计金额与上

易类别 关联人 预计金额 例(%) 联人累计已 发生金额 业务比 年实际发生金额差

(不超过) (不超 发生的交易 列(%) 异较大的原因

过)

向关联人销

售产品、商品 238.77 0.18 45.43 297.33 0.26

好当家集团有限公司

及向关联人

提供的劳务

向关联人销

售产品、商品

山东邱家实业有限公司 25.08 0.02 0.98 13.06 0.01及向关联人

提供的劳务

向关联人销

售产品、商品 荣成邱家水产有限公 152.75 0.12 4.07

司 18.70 0.02及向关联人

提供的劳务

向关联人销 荣成荣盛包装材料有 1.26 0.00 0.83 1.31 0.00

售产品、商品 限公司

向关联人销 荣成荣安建筑工程有限

51.15 0.04 19.72 12.93 0.01

售产品、商品 公司

向关联人销 605.51 0.53

荣成源运水产有限公司

售产品、商品

向关联人销 407.77 0.31 132.57 292.36 0.25

荣成加荣食品有限公司

售产品、商品

向关联人销 荣成荣昌纸制品有限公 13.02 0.01 2.03 9.90 0.01

售产品、商品 司

向关联人销 威海好当家天海湾水城

96.20 0.07 7.80 44.06 0.07

售产品、商品 旅游服务有限公司

向关联人销 145.34 0.11 2.31 116.11 0.10

荣成荣研食品有限公司

售产品、商品

向关联人销 荣成好当家房地产开发

1.53 0.00 0.80 0.10 0.00

售产品、商品 有限公司

向关联人销 48.37 0.04 3.43 43.61 0.04

荣成海盛纸业有限公司

售产品、商品

向关联人销 荣成禾茂海洋生物制品

5.04 0.00 0.01 0.10 0.00

售产品、商品 有限公司

-6-

向关联人销 荣成市好当家物业服务

0.22 0.00 0.01 0.47 0.00

售产品、商品 有限公司

向关联人销 山东惠民好当家食品有

8.50 0.01 4.90 6.16 0.01

售产品、商品 限公司

向关联人销 荣成兴盛房地产开发有

2.89 0.00 2.50 0.20 0.00

售产品、商品 限公司

向关联人销 荣成好当家天海湾度假

8.44 0.01 0.22 6.33 0.01

售产品、商品 村服务有限公司

向关联人销 宜丰县物宝矿业有限公

0.61 0.00 0.01 0.26 0.00

售产品、商品 司

向关联人销 宜丰县物华矿业有限公

0.62 0.00 0.01 0.63 0.00

售产品、商品 司

向关联人销 荣成好当家绿色建筑科

0.08 0.00 0.40 0.00

售产品、商品 技有限公司

向关联人销 威海好当家调味品有限

1.62 0.00 27.66 0.02

售产品、商品 公司

向关联人销 荣成市好当家海洋健康

230.08 0.18 4.90 236.58 0.21

售产品、商品 产业有限公司

向关联人销 荣成市好当家天海湾垂

0.01 11.51 0.01

售产品、商品 钓有限公司

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、山东邱家实业有限公司

成立时间:2007 年 1 月 29 日

注册资本:49390.75 万元人民币

法定代表人:唐传勤

主营业务:批发零售金属材料、建筑材料、化工材料(不含化学危险品)、日用百货。(依

-7-

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、好当家集团有限公司

成立时间:2000 年 2 月 23 日

注册资本:86276.9 万元人民币

法定代表人:唐传勤

主营业务:速冻调制食品的加工与销售;零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工(不含化学危险品)、百货;经营备案范围内的货物和技术的进出口业务;纸制品生产销售;普通货物仓储、塑料加工;水产品冷冻加工销售;以下限分公司经营:零售石油制品(含铅汽油除外);污水处理;煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售;港口货物装卸、驳运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3、荣成邱家水产有限公司

成立时间:2006 年 8 月 17 日

注册资本:19,363.90 万元

法定代表人:唐会亭

主营业务:水产品加工,渔船修建,铝合金门窗、塑料门窗制作安装,施胶剂生产与销售,工业用水生产与供应,批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营:塑料制品制造销售,火力发电、蒸汽、热水生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4、荣成荣盛包装材料有限公司

成立时间:1992 年 12 月 28 日

注册资本:50 万美元

法定代表人:唐会亭主营业务:生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。

5、荣成加荣食品有限公司

成立时间:1995 年 7 月 20 日

注册资本:100 万美元

法定代表人:唐聚德

主营业务:速冷调制食品、水产品的冷冻加工与销售(依法须经批准的项目,经

-8-

相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以经营许可证为准)。

6、荣成荣安建筑工程有限公司

成立时间:2006 年 8 月 17 日

注册资本:2000 万元

法定代表人:唐健

主营业务:建筑用花岗石开采、销售,房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装,混凝土生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以经营许可证为准)。

7、荣成源运水产有限公司

成立时间:1990 年 12 月 24 日

注册资本:200 万美元

法定代表人:唐聚德

主营业务:速冻调制食品加工与销售,水产品冷冻加工与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以经营许可证为准)。

8、荣成好和玻璃钢制品有限公司

成立时间:2002 年 4 月 11 日

注册资本:30 万美元

法定代表人:唐会亭主营业务:生产玻璃钢制品,销售本公司产品。

9、荣成荣昌纸制品有限公司

成立时间:2000 年 8 月 25 日

注册资本:200 万美元

法定代表人:唐会亭

主营业务:胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司

成立时间:2006 年 8 月 16 日

注册资本:1000 万元

法定代表人:唐传勤

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主营业务:为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

11、荣成荣研食品有限公司

成立时间:2001 年 12 月 11 日

注册资本:38.33 万美元

法定代表人:唐会亭

主营业务:海带浓缩汁的加工与销售,盐渍海带、干海藻的加工与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

12、荣成好当家房地产开发有限公司

成立时间:2006 年 8 月 11 日

注册资本:3000 万人民币

法定代表人:唐聚德

主营业务:房地产开发经营(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

13、荣成海盛纸业有限公司

成立时间:2006 年 8 月 11 日

注册资本:1000 万人民币

法定代表人:唐会亭

主营业务:箱板纸、塑料制品制造销售;经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。

14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司

成立时间:2009 年 4 月 7 日

注册资本:1000 万人民币

法定代表人:唐会亭

主营业务:生产销售水溶肥料、海水养殖(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。

15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司

成立时间:2009 年 7 月 20 日

注册资本:150 万人民币

- 10 -

法定代表人:唐传勤

主营业务:国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。

16、荣成市好当家物业服务有限公司

成立时间:2011 年 8 月 18 日

注册资本:300 万人民币

法定代表人:唐聚德

主营业务:物业管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

17、山东惠民好当家食品有限公司

成立时间:2000 年 8 月 22 日

注册资本:210 万人民币

法定代表人:梁卫刚

主营业务:水产品、鲜肉、果蔬的冷藏;加工、销售速冻调制食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。

18、荣成兴盛房地产开发有限公司

成立时间:2012 年 12 月 3 日

注册资本:3000 万人民币

法定代表人:冯永东

主营业务:房地产开发、经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

19、好当家集团(荣成)海陆通集装箱运输有限公司

成立时间:2006 年 3 月 2 日

注册资本:500 万人民币

法定代表人:唐爱国

主营业务:订仓、仓储;货物监装;集装箱拼装、拆箱;国际多式联运;缮制有关单证,交付运费、结算,代付杂费业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

20、好当家集团(威海)威盛包装印刷有限公司

- 11 -

成立时间:2004 年 12 月 27 日

注册资本:350 万美元

法定代表人:唐会亭

主营业务:生产高档纸板及包装、装璜制品,销售本公司产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

21、荣成好当家天海湾垂钓有限公司

成立时间:2014 年 10 月 11 日

注册资本:500 万人民币

法定代表人:唐聚德

主营业务:垂钓服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

22、荣成市好当家典当有限公司

成立时间:2013 年 06 月 07 日

注册资本:2200 万人民币

法定代表人:唐会亭

主营业务:动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省,自治区,直辖市的房地产或者未取得商品预售或许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;商务部依法批准的其他典当业务。

(有限期以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

23、荣成好当家天海湾度假村服务有限公司

成立时间:2016 年 9 月 20 日

注册资本:1000 万人民币

法定代表人:唐聚德

主营业务:住宿,正餐服务,零售食品;(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动,有效期限以许可证为准)

24、宜丰县物宝矿业有限公司

成立时间:2010 年 7 月 9 日

注册资本:3100 万人民币

法定代表人:李波

主营业务:矿产品加工销售,(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

- 12 -

25、宜丰县物华矿业有限公司

成立时间:2010 年 7 月 1 日

注册资本:5300 万人民币

法定代表人:李波

主营业务:长石矿露天开采(仅限于企业筹建用)、加工、销售;石英粉、普砂、黄砂、高纯石英粉、精砂、瓷土加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

26、荣成好当家绿色建筑科技有限公司

成立时间:2017 年 04 月 19 日

注册资本:1000 万人民币

法定代表人:唐聚德

主营业务:装饰装修,防水保温工程施工,门窗制造安装与销售。绿色建筑工业化技术,被动式建筑技术的开发装配整体式预制部品构件,新型建筑部品构件生产设备。3D 建筑技术与设备的技术开发,销售技术服务技术推广。物联网技术推广服务,信息技术咨询与服务装配式建筑预制部品,普通机械设备,钢筋编网的生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)27、威海好当家调味品有限公司

成立时间:2017 年 10 月 12 日

注册资本:1000 万人民币

法定代表人:唐聚德

主营业务:制造销售调味品、食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以许可证为准。)

28、荣成市好当家海洋健康产业有限公司

成立时间:2017 年 10 月 20 日

注册资本:1000 万人民币

法定代表人:孙永军

主营业务:生物技术研究开发,销售食品、化妆品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以许可证为准。)

(二)关联关系

关联方 关联关系

山东邱家实业有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

好当家集团有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

荣成邱家水产有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

荣成荣盛包装材料有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

- 13 -

荣成加荣食品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

荣成荣安建筑工程有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

荣成源运水产有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

荣成好和玻璃钢制品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

荣成荣昌纸制品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

荣成荣研食品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

荣成兴盛房地产开发有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

山东惠民好当家食品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

荣成海盛纸业有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

荣成好当家房地产开发有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

荣成市好当家物业服务有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

荣成禾茂海洋生物制品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

好当家集团(威海)威盛包装印刷有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

好当家集团(荣成)海陆通集装箱运输公司 受同一自然人唐传勤先生影响

荣成好当家天海湾垂钓有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

荣成市好当家典当有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

荣成好当家天海湾度假村服务有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

宜丰县物宝矿业有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

宜丰县物华矿业有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

荣成好当家绿色建筑科技有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

威海好当家调味品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

荣成市好当家海洋健康产业有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响

(三)履约能力分析

本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务(包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务)、房屋租赁等,关联方的生产经营稳定,财务状况稳健,不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

- 14 -

四、关联交易主要内容和定价政策

预计 2019 年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务(包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务)、房屋租赁等总金额不超过 13,395.00 万元;向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过 1,439.83 万元。

定价政策:公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议,该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易必要且持续,是与关联方正常的业务往来,能实现双

方的优势与资源的互补,符合公司和全体股东的利益。

2、交易的公允性

上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定,定价公允、合理, 遵循公平、合理原则,关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响,也不影响本公司的独立性。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日

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