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联诚精密(002921)第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2019-023

山东联诚精密制造股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 24 日,在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司

会议室以现场表决方式召开,会议由董事长郭元强先生主持召开。通知于 2019

年 4 月 19 日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》

《2019年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》;《2019年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于延长全资子公司营业期限的议案》

公司全资子公司山东联诚机电科技有限公司(以下简称 “联诚机电”)营业期限将于 2019 年 6 月 23 日到期。为实现联诚机电的正常生产经营,公司拟将联诚机电的营业期限延长 20 年,同时修改联诚机电公司章程的相应条款。

本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于延长全资子公司营业期限的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更会计政策对公司无重大影响,公司审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

因此,董事会同意本次会计政策变更。

本议案具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议;

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日