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龙源技术(300105)第四届监事会第七次会议决议公告

股票代码:300105 股票简称:龙源技术 编号:临 2019-038

烟台龙源电力技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2019年4月25日以通讯方式召开。

本次会议通知已于2019年4月12日发出,会议应参与表决监

事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席蔡兆文先

生主持。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合有关

法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议,以举手方式表决,形成如下决议:

一、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

同意公司根据财政部修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》对公司相应的会计政策予以变更。

2、审议通过了《关于审议公司2019年第一季度报告的议

案》

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会发表意见如下:

监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年第一季度

报告全文的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,

报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度

经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议;2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日