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*ST龙力(002604)2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002604 证券简称:*ST龙力 公告编号:2019-023

山东龙力生物科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项的情形。

3.本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、 召开及表决方式:本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决

的方式召开

2、 现场会议召开时间:2019年4月25日(星期四)14:30

3、 现场会议地点:山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米

路东(便民服务中心楼后)

4、 会议召集人:公司董事会

5、 主持人:公司董事长程少博因工作另有安排未能出席,董事会半

数以上董事推举董事孔令军先生主持了本次会议。

6、 本次股东大会的股权登记日为2019年4月19日

7、 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

8、 会议的出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共51人,代表公司有表决权股份172,676,274股,占公司股份总数的28.8004%。其中,现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表15人,代表公司有表决权股份109,510,856股,占公司股份总数的18.2652%;通过网络参加股东大会并投票的股东36人,代表公司有表决权股份63,165,418股,占公司股份总数的10.5353%。

9、 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本

次股东大会。

二、 议案的审议和表决情况

参加本次股东大会的股东均为非关联股东,大会以现场记名投票与网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

《关于聘任2018年度审计机构的议案》总表决情况:

同意 171,712,474 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4418%;反对943,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5466%;弃权 20,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0116%,通过。

中小股东总表决情况:

同意1,526,299股,占出席会议中小股东所持股份的61.2947%;反对943,800股,占出席会议中小股东所持股份的37.9021%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8032%。

三、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所:北京市国枫律师事务所

2、 见证律师姓名:刘斯亮、徐明

3、 结论性意见:本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、

规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件

1、《公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

2、《北京市国枫律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2019

年第一次临时股东大会的法律意见》特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日