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玲珑轮胎(601966)第三届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2019-038

山东玲珑轮胎股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二十三次会议(以下简称本次会议)于 2019 年 4 月 25 日上午在公司会议室召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议

的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席温波先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、关于公司《2019 年第一季度报告》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2019 年第一季度报告》(公告编号:2019-036)。

表决结果:同意 3 票,反对、弃权都是零票。

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2、关于公司会计政策变更的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》( 公 告 编 号 :

2019-040)。

表决结果:同意 3 票,反对、弃权都是零票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议;

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日

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