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三角轮胎(601163)2018年年度股东大会决议公告

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2019-023

三角轮胎股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号

三 角轮胎股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 41

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 567,631,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 70.9539

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长丁木先生主持,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;董事候选人钟丹芳女士、熊顺民先生出席会

议;

2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;监事候选人王向东先生出席会议;

3、董事会秘书出席会议;高管毕小兰、托尼诺比罗、王健列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《公司董事会 2018 年度工作报告》

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

比例(%) 比例 比例

票数 票数 (%) 票数 (%)

A股 567,571,400 99.9894 60,000 0.0106 0 0.0000

2、 议案名称:《公司监事会 2018 年度工作报告》

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

比例(%) 比例 比例

票数 票数 (%) 票数 (%)

A股 567,571,400 99.9894 60,000 0.0106 0 0.0000

3、 议案名称:《公司独立董事 2018 年度述职报告》

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

比例(%) 比例 比例

票数 票数 (%) 票数 (%)

A股 567,571,400 99.9894 60,000 0.0106 0 0.0000

4、 议案名称:《公司 2018 年度财务决算报告》

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

比例(%) 比例 比例

票数 票数 (%) 票数 (%)

A股 567,571,400 99.9894 60,000 0.0106 0 0.0000

5、 议案名称:《公司 2018 年度利润分配预案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

比例(%) 比例 比例

票数 票数 (%) 票数 (%)

A股 567,571,400 99.9894 60,000 0.0106 0 0.0000

6、 议案名称:《公司 2018 年度报告及摘要》

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

比例(%) 比例 比例

票数 票数 (%) 票数 (%)

A股 567,571,400 99.9894 60,000 0.0106 0 0.0000

7、 议案名称:《关于预计公司与三角集团 2019 年度日常关联交易金额的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

比例(%) 比例 比例

票数 票数 (%) 票数 (%)

A股 69,581,750 99.9108 62,100 0.0892 0 0.0000

8、 议案名称:《关于预计公司与中国重汽 2019 年度日常关联交易金额的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

比例(%) 比例 比例

票数 票数 (%) 票数 (%)

A股 525,779,883 99.9881 62,100 0.0119 0 0.0000

9、 议案名称:《关于确认公司董事 2018 年薪酬总额及确定 2019 年薪酬标准的

议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

比例(%) 比例 票数 比例

票数 票数 (%) (%)

A股 567,314,900 99.9442 307,500 0.0541 9,000 0.0017

10、 议案名称:《关于确认公司监事 2018 年薪酬总额及确定 2019 年薪酬标准

的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

比例(%) 比例 比例

票数 票数 (%) 票数 (%)

A股 567,323,900 99.9458 307,500 0.0542 0 0.0000

11、 议案名称:《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议

案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

比例(%) 比例 比例

票数 票数 (%) 票数 (%)

A股 567,571,400 99.9894 60,000 0.0106 0 0.0000

12、 议案名称:《关于公司 2019 年度综合授信额度及日常贷款的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

比例(%) 比例 比例

票数 票数 (%) 票数 (%)

A股 567,317,000 99.9446 305,400 0.0538 9,000 0.0016

13、 议案名称:《关于公司 2019 年度现金管理额度的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

比例(%) 比例 比例

票数 票数 (%) 票数 (%)

A股 567,430,100 99.9645 192,300 0.0338 9,000 0.0017

14、 议案名称:《关于制定<三角轮胎股份有限公司股东、董监高持股管理办

法>的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

比例(%) 比例 比例

票数 票数 (%) 票数 (%)

A股 567,571,400 99.9894 60,000 0.0106 0 0.0000

15、 议案名称:《关于修改<三角轮胎股份有限公司章程>的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

比例(%) 比例 比例

票数 票数 (%) 票数 (%)

A股 567,571,400 99.9894 60,000 0.0106 0 0.0000

16、 议案名称:《关于修改<三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

比例(%) 比例 比例

票数 票数 (%) 票数 (%)

A股 567,571,400 99.9894 60,000 0.0106 0 0.000017、 议案名称:《关于修改<三角轮胎股份有限公司董事会议事规则>的议案》审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

比例(%) 比例 比例

票数 票数 (%) 票数 (%)

A股 567,571,400 99.9894 60,000 0.0106 0 0.000018、 议案名称:《关于选举公司监事的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

比例(%) 比例 比例

票数 票数 (%) 票数 (%)

A股 567,571,400 99.9894 60,000 0.0106 0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

19、 关于选举公司董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例(%)

19.01 钟丹芳 565,145,342 99.5620 是

19.02 熊顺民 565,143,247 99.5616 是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5 《公司 2018 年 41,50 99.8556 60,00 0.1444 0 0.0000

度利润分配预 1,958 0

案》

7 《关于预计公 27,64 99.7758 62,10 0.2242 0 0.0000

司与三角集团 2,333 0

2019 年度日常

关联交易金额

的议案》

8 《关于预计公 41,49 99.8505 62,10 0.1495 0 0.0000

司与中国重汽 9,858 0

2019 年度日常

关联交易金额

的议案》

9 《关于确认公 41,24 99.2384 307,5 0.7398 9,000 0.0218

司董事 2018 年 5,458 00

薪酬总额及确

定 2019 年薪酬

标准的议案》

10 《关于确认公 41,25 99.2601 307,5 0.7399 0 0.0000

司监事 2018 年 4,458 00

薪酬总额及确

定 2019 年薪酬

标准的议案》

11 《关于聘请公 41,50 99.8556 60,00 0.1444 0 0.0000

司 2019 年度财 1,958 0

务审计机构和

内控审计机构

的议案》

13 《关于公司 41,36 99.5156 192,3 0.4626 9,000 0.0218

2019 年度现金 0,658 00

管理额度的议

案》

18 《关于选举公 41,50 99.8556 60,00 0.1444 0 0.0000

司监事的议案》 1,958 0

19.01 钟丹芳 39,07 94.0184

5,900

19.02 熊顺民 39,07 94.0133

3,805

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 15 为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;

2、议案 7 涉及关联交易,三角集团有限公司、丁木、王福凤、林小彬、单国玲、

回避表决;议案 8 涉及关联交易,中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中咨律师事务所

律师:杨利、陈新庚

2、 律师见证结论意见:

1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司

章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司

章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定,是合法有效的。

3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公

司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

4、本次股东大会审议的议案与会议通知及补充通知一致,符合《公司法》等有

关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和

《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定,是合法有效的。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

三角轮胎股份有限公司

2019 年 6 月 6 日