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丰元股份(002805)第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2019-021

山东丰元化学股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次(临时)会议于 2019 年 6 月 20 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2019 年 6 月18 日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开,由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会董事认真讨论,本次会议以记名投票方式表决通过以下议案:

1. 审议通过《关于对外投资取得控股子公司的议案》

《关于对外投资取得控股子公司的公告》详见 2019 年 6 月 21 日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日