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*ST金泰(600385)第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600385 证券简称:*ST 金泰 公告编号:2019-023

山东金泰集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 2 日以通讯方式召开,会议通知于 2019 年 6 月 27 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的董事共 9 人,实际参加表决的董事共 9 人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案:

一、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司章程》的相关规定,选举林云先生为公司董事长,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了公司《关于第十届董事会战略与发展委员会组成的议案》。

经董事长提名,董事会选举董事林云先生、董事黄宇先生、独立董事冯全甫先生为董事会战略与发展委员会委员,选举林云先生为董事会战略与发展委员会召集人,任期与第十届董事会一致。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了公司《关于第十届董事会提名委员会组成的议案》。

经董事长提名,董事会选举董事黄宇先生、独立董事姜晶女士、独立董事刘学民先生为董事会提名委员会委员,选举黄宇先生为董事会提名委员会召集人,任期与第十届董事会一致。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了公司《关于第十届董事会审计委员会组成的议案》。

经董事长提名,董事会选举独立董事姜晶女士、董事石松蕊女士、独立董事冯全甫先生为公司第十届董事会审计委员会委员,选举姜晶女士为董事会审计委员会召集人,任期与第十届董事会一致。

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表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了公司《关于第十届董事会薪酬与考核委员会组成的议案》。

经董事长提名,董事会选举独立董事冯全甫先生、董事林云先生、独立董事姜晶女士为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员,选举冯全甫先生为董事会薪酬与考核委员会召集人,任期与第十届董事会一致。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会提名,董事会提名委员会审核,聘任林云先生为公司总经理,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(林云简历见附件一)表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任徐顺付先生担任公司财务总监,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(徐顺付简历见附件二)表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任杨继座先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(杨继座简历见附件三)杨继座已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,聘任刘芃女士担任公司证券事务代表,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。(刘芃简历见附件四)刘芃已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一九年七月四日

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附件一:林云简历

林云,男,生于 1971 年 8 月,大学本科,律师,历任四川省广汉市经济律师事务所律师,北京圣和投资咨询公司高级咨询员,北京市华鹏律师事务所主任助理,北京新恒基投资管理集团有限公司法律事务部经理。山东金泰集团股份有限公司监事、董事、董事长、总经理。

附件二:徐顺付简历

徐顺付,男,生于 1969 年 3 月,大学本科,高级会计师,历任济南金泰制药厂、山东金泰医药经销总公司成本会计、财务部经理,山东金泰集团股份有限公司财务中心主任、董事会秘书、副总经理、财务总监。

附件三:杨继座简历

杨继座,男,生于 1973 年 12 月,大学本科,律师,历任山东金泰集团股份有限公司法律事务部部长、职工监事、董事会秘书。

附件四:刘芃简历:

刘芃,女,生于 1975 年 4 月,大学本科,高级会计师,历任山东金泰集团股份有限公司会计、会计主管、内审负责人、证券事务代表、职工监事。

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