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*ST金泰(600385)独立董事关于聘任高管等相关事项的独立意见

山东金泰集团股份有限公司

独立董事关于聘任高管等相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》等有关规定,我们作为山东金泰集团股份有限公

司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,对公司第十届董事会第一次会议所议相关事项发表以下独立意见:

1、公司董事会审议通过了聘任林云先生为公司总经理、聘任徐

顺付先生担任公司财务总监、聘任杨继座先生担任公司董事会秘书、

聘任刘芃女士担任公司证券事务代表的议案;

2、经审查,我们认为林云先生、徐顺付先生、杨继座先生、刘

芃女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件,能够胜任所聘岗位职责的要求;未发现有《公司法》第146条规定的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解

除的现象,以及被上海证券交易所宣布为不适当人选的情况;

3、公司第十届董事会第一次会议关于高级管理人员的提名、聘

任和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效;我们同意董事会聘任林云先生为公司总经理,徐顺付先生为公司

财务总监,杨继座先生为公司董事会秘书,刘芃女士为公司证券事务代表。

独立董事: 冯全甫 刘学民 姜晶

山东金泰集团股份有限公司

二零一九年七月二日