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大业股份(603278)第三次董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2019-064

山东大业股份有限公司

第三次董事会第第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于 2019 年 7 月 29 日 9 点 30 分在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。公司全体董事出席了本次会议,监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关法律法规,公司根据上半年的工作情况制作了《山东大业股份有限公司2019年半年度报告》及《山东大业股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果:9 名赞成,占参会全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

2、审议并通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者的权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,公司董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查,并编制了《山东大业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《山东大业股份有限公司2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9 名赞成,占参会全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

特此公告

山东大业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 29 日