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新潮能源(600777)独立董事关于第十届董事会第三十八次(临时)会议相关事项的独立意见

山东新潮能源股份有限公司

独立董事关于第十届董事会第三十八次(临时)会议

相关事项的独立意见

山东新潮能源股份有限公司第十届董事会第三十八次(临时)会议于 2019年 8 月 2 日在公司会议室召开,作为公司的独立董事,我们参加了董事会会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,就公司第十届董事会第三十八次(临时)会议相关事项发表如下独立意见:

关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所的相关规定,如实反映了公司 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况。公司已按照相关法律、法规、规范性文件的要求管理和使用募集资金,及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露。我们同意公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(下接签字页)

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(本页无正文,为《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十八次(临时)会议相关事项的独立意见》的签字页)独立董事:

杜 晶 杨 旌 张晓峰

2019 年 8 月 2 日

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