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山大华特(000915)第九届监事会第五次会议决议公告

股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2019-021

山东山大华特科技股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)监事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第九届监事会于 2019 年 7 月 26

日以电子邮件形式发出召开第九届监事会第五次会议的通知,并于2019 年 8 月 8 日在公司会议室召开会议。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)监事会会议审议情况

一、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“关

于山大华特卧龙学校处置部分固定资产的议案”:

监事会认为,山大华特卧龙学校对部分固定资产进行处置能够真

实、客观、公允地反映其财务状况以及经营成果,公司董事会对该次

资产处置的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

二、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“公

司 2019 年半年度报告”并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司 2019 年半年度报

告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定,报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月十日