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山大华特(000915)第九届董事会第五次会议决议公告

股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2019-020

山东山大华特科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2019 年 7 月 26

日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第五次会议的通知,并于2019 年 8 月 8 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司全体监事列席了会议。会议由董事长任年峰先生主持。

会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)董事会会议审议情况

一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“关

于山大华特卧龙学校处置部分固定资产的议案”:

同意山大华特卧龙学校对原值为 2,483,358.53 元,净值为

2,020,702.31 元的固定资产进行处置。资产处置产生损失 1,928,302.31元。

该固定资产的处置符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的

规定,能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司实际情况。

二、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“公

司 2019 年半年度报告”。

(三)备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十日