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海容冷链(603187)关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2019-056

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

投资标的名称:青岛海容惠康生物医疗控股有限公司

投资金额:5000 万人民币,公司出资比例为 100%

特别风险提示: 设立投资标的尚需工商部门核准登记。投资标的成立后,

可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响,投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

(一)青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8

月 9 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,为进一步拓展公司的投资布局,寻找新的业务增长点,公司拟以自有资金 5000 万人民币设立全资子公司青岛海容惠康生物医疗控股有限公司(该名称已经工商部门核准通过)。

(二)根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:青岛海容惠康生物医疗控股有限公司

2、类 型:有限责任公司

3、法定代表人:邵伟

4、注册地址:山东省青岛市黄岛区泰发路 1555 号

5、注册资本:伍仟万元整

6、出资方式:公司以现金出资,持有其 100%股权

7、经营范围:生物医疗、健康产业领域的投资;以自有资金投资、经济信息咨询、企业管理咨询(以上未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);市场营销策划、企业管理咨询;货物及技术进出口

8、法人治理结构

(1)投资标的不设董事会,设执行董事 1 名。

(2)投资标的不设监事会,设监事 1 名。

(3)投资标的设总经理 1 名,由执行董事兼任或执行董事聘任。

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

三、对外投资对公司的影响

公司对外投资设立全资子公司,是公司在坚持主营业务的基础上对新领域的探索,有利于公司寻找新的业务增长点,将对公司未来发展布局产生积极影响和推动作用,符合公司长远发展战略。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金,不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围,其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

四、对外投资的风险分析

设立投资标的尚需工商部门核准登记,尚具有不确定性。本次对外投资可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响,投资收益具有不确定性。公司将进一步完善投资标的法人治理结构,建立健全内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,预防和降低对外投资风险。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日