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联创股份(300343)第三届董事会第四十八次会议决议

证券代码:300343 证券简称:联创股份 公告编号:2019-086

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十八次会议通知于 2019 年 8 月 6 日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2019 年 8 月 9 日下午 2:00 以现场和通讯方式召开,会议由董事长李洪国先生主持,本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 8 名,公司董事王璟先生因出国休假未取得联系,缺席本次会议,公司监事列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于公司子公司对外提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司子公司对外提供担保的公告》(公告编号 2019-087)。

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 12 日

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