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园城黄金(600766)2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600766 证券简称:园城黄金 公告编号:2019-020

烟台园城黄金股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年 8 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点:园城黄金会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 65,693,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 29.2976

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长徐成义先生主持,采用现场投票

加网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,独立董事周巍、施建福先生因工作原因未能

出席本次临时股东大会。

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。

3、董事会秘书的出席情况,其他高管的列席情况:公司董事会秘书刘昌喜先生

亲自出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司向股东申请借款额度暨

关联交易的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 50,000 94.3396 3,000 5.6604 0 0

2、 议案名称:《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 65,690,000 99.9954 3,000 0.0046 0 0(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

序 (%) (%)

1 《公司及其子 50,000 94.3396 3,000 5.6604 0 0

公司烟台罗润

商贸有限公司

向股东申请借

款额度暨关联

交易的议案》

2 《关于增加公 1,050,000 99.7150 3,000 0.2850 0 0

司经营范围及

修订公司章程

的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1《公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司向股东申请借款额度暨关联交易的议案》涉及关联交易,涉及股东为:徐诚东、园城实业集团有限公司,上述两位股东共持有公司 6564 万股股份,表决时已回避表决。

议案 2 为特别决议议案,该议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:钟洋、张虹玉

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会已经北京市中伦(上海)律师事务所钟洋、张虹玉律师见证,并出具了法律意见书,其结论意见为:公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

烟台园城黄金股份有限公司

2019 年 8 月 12 日