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如意集团(002193)关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2019-043

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”、“如意集团”)本次解除限售的股份数量为 30,514,665 股,占公司总股本的 11.6595%,为公司非公开发行股票的有限售条件股份;

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2019 年 8 月 16 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]957 号)核准(公司原名“山东济宁如意毛纺织股份有限公司”,非公开之后更名为“山东如意毛纺服装集团股份有限公司”),公司于 2016 年 07 月 26 日向山东如意科技集团有限公司(以下简称“如意科技”)、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙)共 5 名特定合格投资者非公开发行 A 股普通股 101,715,550 股,发行后公司总股本由 160,000,000 股增加至 261,715,550 股,新增股于 2016 年 8 月 16 日在深圳证券交易所上市。

截至本公告披露日,上述股份限售情况如下:

序 认购股数 锁定期 可上市流 已解除限 剩余限售

号 投资者全称 (股) (月) 通时间 售数量 数量(股)

(股)

山 东 如 意科 技 集 2019 年 8 月

1 团有限公司 30,514,665 36 16 日 0 30,514,665

财 通 基 金管 理 有 2017 年 8 月

2 限公司 28,843,388 12 16 日 28,843,388 0

金 鹰 基 金管 理 有 2017 年 8 月

3 限公司 20,343,110 12 16 日 20,343,110 0

安 信 基 金管 理 有 2017 年 8 月

4 限责任公司 12,053,126 12 16 日 12,053,126 0

上 海 航 翠投 资 管 2017 年 8 月

5 理合伙企业(有限 9,961,261 12 16 日 9,961,261 0

合伙)

合计 101,715,550 71,200,885 30,514,665

上述股份中,除如意科技外其余 4 名发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为自股份上市之日起十二个月,已于 2017 年 8 月 16 日上市流通。如意科技认购的本次非公开发行股票限售期为自股份上市之日起三十六个月,可上市流通时间为 2019 年 8 月 16 日。

二、本次申请解除限售的股东承诺及履行情况

1、关于股份锁定期的承诺

根据相关法律法规及公司非公开发行股票认购的股东出具的承诺函,公司本次非公开发行的发行对象如意科技承诺:其所认购的本次非公开发行股份自上市之日起锁定 36 个月,在此期间内不予转让。

2、关于避免同业竞争、关联交易等其他承诺

如意集团 2016 年非公开发行股票中,如意科技就避免同业竞争、减少关联交易等事项作出承诺,承诺内容详见公司 2016 年 1 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票相关承诺事项的公告》(公告编号:2016-003)。

截至本公告披露日,本次申请解除限售股份的股东在限售期间均严格履行上述承诺。

3、占用上市公司资金和违规担保情况

截至目前,本次申请解除股份限售的发行对象不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 8 月 16 日。

2、本次解除限售股份的数量为 30,514,665 股,占公司总股本的 11.6595%。

3、本次申请解除限售股份的股东人数为 1 名,证券账户总数为 1 户。

4、本次申请股份解除限售股份具体情况如下:

单位:股

序号 股东全称 所持限售条件 本次申请解 本次解除限售的股 份占

股份总数 除限售数量 公司总股本的比例

1 如意科技 30,514,665 30,514,665 11.6595%

合计 30,514,665 30,514,665 11.6595%

四、本次解除限售后公司的股本结构变化

单位:股

本次变动前 本次变动增减 本次变动后

数量 比例(%) ( +, -) 数量 比例(%)

一、有限售条件股 份 31,299,582 11.9594% -30,514,665 784,917 0.2999%

高管锁定股 784,917 0.2999% 784,917 0.2999%

首发后限售股 30,514,665 11.6595% -30,514,665 0 0.00%

二、无限售条件股 份 230,415,968 88.0406% 30,514,665 260,930,633 99.7001%

三、股份总数 261,715,550 100.00% 0 261,715,550 100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:如意集团限售股份持有人均严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺;公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定;公司对相关内容的信息披露真实、准确、完整。中德证券有限责任公司对如意集团本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书。

2、限售股份上市流通申请表。

3、股份结构表和限售股份明细表。

4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日