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恒邦股份(002237)第九届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2019-042

山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议通知于 2019 年 8 月 2 日以传真或电子邮件的形式通知了全体监事,会议于 2019 年 8月 13 日下午在烟台市牟平区水道金政街 11 号公司 1 号办公楼二楼第一会议室召开,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由与会监事推举吴忠良先生召集并主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议,以投票表决的方式,审议通过如下议案:

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

选举吴忠良先生为公司第九届监事会主席,自监事会通过之日起计算,至本届监事会届满。简历见附件。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 14 日

附件:

吴忠良先生简历

吴忠良先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员,高级工程师。曾任香夼铅锌矿副矿长、蓬莱大柳行金矿副矿长、柞水县穆家庄铜矿总经理、公司副总经理。现任公司监事兼任烟台恒邦集团有限公司副总经理。

吴忠良先生持有烟台恒邦集团有限公司 0.38%的股权,间接持有公司股票数量为39.87 万股,未直接持有本公司股票。除上述表述外,吴忠良先生与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人。