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万润股份(002643)独立董事关于相关事项的独立意见

中节能万润股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事制度》等有关规定,我们作为中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对以下事项发表独立意见:

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专

项说明和独立意见

1、报告期内,公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在

控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、2019年上半年度,公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属

企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况;

3、报告期内,公司对外担保情况如下:

本报告期,公司无新增对外担保事项。

截至本报告期末,公司对外担保情况如下:

经公司2016年6月2日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过,公司为MP公司的全资孙公司MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd. (以下简称“新加坡 公 司 ” )提 供 担 保金 额 为 5,948,700 新 加坡 元 的 借 款担 保 , 约合 人 民 币30,219,396元(按照2019年6月30日汇率1新加坡元=5.08元人民币计算),担保方式为连带责任保证担保,担保期限为2016年6月2日至2023年4月3日,或者至新加坡公司提前还款结束日。

截至报告期末,公司担保余额为5,948,700新加坡元,约合人民币30,219,396元(按照2019年6月30日汇率1新加坡元=5.08元人民币计算),占2019年6月30日公司合并报表净资产的0.67%,担保对象为公司的全资子公司。除此之外,公司及其控股子公司无其他任何形式的对外担保。

公司的对外担保均按照法律、法规及《公司章程》等相关规定履行了必要的审批程序。公司建立了完善的对外担保制度,公司的对外担保不存在风险,没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任,公司不存在逾期担保和

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违规担保的情况。

二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

三、关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的独立意见

公司出具的《关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》比较全面、客观、真实地反应了中节能财务有限公司的实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们同意《中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》的评估结论。

公司董事会审议通过了《万润股份:关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》。在审议该议案时,关联董事赵凤岐先生、王彦女士、王忠立先生进行了回避表决,董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、关于会计政策变更的独立意见

公司依据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》要求对财务报表进行调整,符合《企业会计准则》及相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

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(以下无正文,为《中节能万润股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页)独立董事签字:

任 辉

邸晓峰

佐 卓

签字时间:2019 年 8 月 15 日

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