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石大胜华(603026)第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临 2019-034

山东石大胜华化工集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议于 2019 年 8 月 15 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第六届董事会第十次会议通知和材料。

(三)本次董事会会议于 2019 年 8 月 18 日以通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

(四)本次董事会应出席的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人。

(五)本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)通过《关于成立全资子公司建设 5000 吨/年动力电池添加剂项目的议案》

经审议,与会董事一致同意公司投资建设 5000 吨/年动力电池添加剂项目。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)通过《关于公司投资建设 5 万吨/年碳酸二甲酯项目的议案》

经审议,与会董事一致同意公司投资建设 5 万吨/年碳酸二甲酯项目。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)通过《关于在香港注册成立全资子公司的议案》

经审议,与会董事一致同意公司在香港注册成立全资子公司。拟在香港注册的全资子公司的具体信息如下:

1、公司名称:石大胜华(香港)有限公司(暂定)

英文名称: ShiDa ShengHua(Hong Kong) Co., Ltd.. (暂定)

2、注册资金:1.57 亿港币(约 2000 万美元)

3、股份占比:100%

4、经营范围:投资管理,资产管理,进出口贸易,电子商务(不得从事增

值电信、金融业务)等表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日