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山东赫达(002810)关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2019-047

山东赫达股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议决定于 2019 年 9 月 5 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会

2、召集人:公司第七届董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东赫达股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间:

①现场会议召开时间:2019 年 9 月 5 日(星期四)下午 14:30

②网络投票时间:2019 年 9 月 4 日-2019 年 9 月 5 日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2019 年 9 月 5 日,上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2019年 9 月 4 日下午 15:00—2019 年 9 月 5 日下午 15:00 中的任意时间。

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络

投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

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系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019 年 9 月 2 日(星期一)

7、出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至 2019 年 9 月 2 日(星期一)下午 15:00 收市时在中国证券

登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席本次股东大会;或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点:淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价

格及回购注销部分限制性股票的议案》;

2、审议《关于调整 2019 年度远期结售汇业务额度的议案》。

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第十二次会议和

第七届监事会第十次会议、第十一次会议审议通过,同意提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议。上述议案的具体内容刊登于 2019年 6 月 18 日及 2019 年 8 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》、《上

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海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《公司章程》等相关规定,议案 1 属于特别议案,应当由出

席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》和《公司章程》

等要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者的表决单独计票,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购 √

注销部分限制性股票的议案

2.00 关于调整 2019 年度远期结售汇业务额度的议案 √

四、会议登记事项

1、登记方式:

①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理

登记手续;

②法人股东由法定代表人亲自出席的,须持营业执照复印件(加

盖公章)、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表

人身份证原件等办理登记手续;

③委托代理人出席的,代理人须持本人身份证原件、授权委托书

原件(格式见附件 2)、委托人身份证(营业执照)复印件、委托人

股东账户卡或持股凭证等办理登记手续;

④异地股东可凭以上有关证件及股东登记表(格式见附件 3)采

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用信函或传真方式登记(须在 2019 年 9 月 4 日下午 16:00 点前送达或传真至公司证券部办公室),并请进行电话确认,本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2019 年 9 月 3 日-2019 年 9 月 4 日(上午 9:00-11:30,

下午 13:30-16:00)

3、登记地点:山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司证券部

4、联系人:毕松羚、户莉莉

联系电话:0533-6696036

传 真:0533-6696036

5、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、山东赫达股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议、第

十二次会议决议;

2、山东赫达股份有限公司第七届监事会第十次会议决议、第十

一次会议决议。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二〇一九年八月十九日

证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2019-047

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362810”,投票简称为“赫达投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数;若仅在某位候选人名下打“√”而未填报选举票数,视为该位候选人得到该股东所投与其持股数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例

如:①选举非独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

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二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019 年 9 月 5 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 4 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 9 月 5 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2:

山东赫达股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达股份有限公司2019 年第一次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编 备注 同意 反对 弃权

码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案:所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回 √

购价格及回购注销部分限制性股票的议案

2.00 关于调整 2019 年度远期结售汇业务额度的议案 √

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持股数:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件3:

股东登记表

截止 2019 年 9 月 2 日下午 15:00 交易结束时,本单位(或本人)持有山东赫达股份有限公司(股票代码:002810)股票,现登记参加公司 2019 年第一次临时股东大会。

姓名(或名称):

证件号码:

股东账号:

持有股数: 股

联系电话:

登记日期: 年 月 日

股东签字(盖章):