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合力泰(002217)独立董事关于第五届第二十五次董事会会议相关事项的独立意见

合力泰科技股份有限公司独立董事

关于第五届第二十五次董事会会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定,我们作为合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,就公司五届二十五次董事会相关事项发表独立意见如下:

1、关于增加 2019 年度日常关联交易预计情况的议案

我们认为,决策程序合法公正,董事会审议《关于增加 2019 年度日常关联交易预计情况的的议案》事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定;公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分,属于正常的商业交易行为,交易内容符合公司实际需要,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

2、关于公司会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》(财会【2019】8 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》(财会【2019】9 号)的要求,进行的相应变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度损益的追溯调整,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更的审批程序,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

3、关于公司大股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况的专项说明

和独立意见

1、公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市

公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等法律法规和《公司章程》的规定,规范公司关联方资金往来和对外担保制度,落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序,严格控制公司关联方资金占用、对外担保风险。

2、经核实,报告期内,公司除对子公司和子公司相互之间的担保外,不存

在其他对外提供担保的情况,也不存在以前期间发生并延续到报告期的其他对外担保事项。公司能够认真贯彻执行有关规定,严格控制对外担保风险,公司重大对外担保事项都有相应的审批程序。报告期内,公司发生的对子公司和子公司相互之间的担保情况如下:

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保额度 实际发生日 实际担保金 是否履 是否为

担保对象名称 相关公告 担保额度 期(协议签署 额 担保类型 担保期 行完毕 关联方

披露日期 日) 担保

公司对子公司的担保情况

担保额度 实际发生日 是否为

担保额度 期(协议签署 实际担保金 是否履

担保对象名称 相关公告 担保类型 担保期 关联方

额 行完毕

披露日期 日) 担保

江西合力泰科 2018 年 12 2018 年 12 月 连带责任保 1 年 否 是

50,000 12 日 46,095.89 证

技有限公司 月 11 日

江西合力泰科 2019 年 01 2019 年 01 月 连带责任保 年 否 是

48,000 25 日 40,109.6 证 1

技有限公司 月 24 日

江西合力泰科 2018 年 11 2018 年 11 月 连带责任保 1 年 否 是

40,000 26 日 39,928 证

技有限公司 月 25 日

江西合力泰科 2018 年 03 2018 年 03 月 连带责任保 年 否 是

40,000 27 日 31,740 证 2

技有限公司 月 26 日

江西合力泰科 2017 年 02 2017 年 02 月 连带责任保 年 否 是

800 22 日 800 证 3

技有限公司 月 21 日

江西合力泰科 2019 年 03 2019 年 03 月 连带责任保 年 否 是

20,000 06 日 10,000 证 1

技有限公司 月 05 日

江西合力泰科 2019 年 01 2019 年 01 月 连带责任保 年 否 是

15,000 21 日 15,000 证 1

技有限公司 月 20 日

江西合力泰科 2018 年 08 2018 年 08 月 连带责任保 1 年 否 是

40,000 27 日 39,900 证

技有限公司 月 26 日

江西合力泰科 2019 年 01 2019 年 01 月 连带责任保 1 年 否 是

13,800 31 日 10,959.21 证

技有限公司 月 30 日

江西合力泰科 2018 年 09 2018 年 09 月 连带责任保 1 年 否 是

15,000 30 日 12,100 证

技有限公司 月 29 日

江西合力泰科 2019 年 04 2019 年 04 月 连带责任保 1 年 否 是

25,000 24 日 11,323.73 证

技有限公司 月 23 日

江西合力泰科 2019 年 01 2019 年 01 月 连带责任保 年 否 是

30,000 10 日 29,595.61 证 1

技有限公司 月 09 日

江西合力泰科 2018 年 06 2018 年 06 月 连带责任保 1 年 否 是

35,000 15 日 31,714.84 证

技有限公司 月 14 日

江西合力泰科 2019 年 01 29,000 2019 年 01 月 29,000 连带责任保 1 年 否 是

技有限公司 月 13 日 14 日 证

江西合力泰科 2018 年 10 18,000 2018 年 10 月 11,393.26 连带责任保 1 年 否 是

技有限公司 月 24 日 25 日 证

江西合力泰科 2019 年 03 5,000 2019 年 03 月 5,000 连带责任保 1 年 否 是

技有限公司 月 18 日 19 日 证

江西合力泰科 2019 年 03 45,000 2019 年 03 月 30,950 连带责任保 1 年 否 是

技有限公司 月 26 日 27 日 证

江西合力泰科 2018 年 06 8,300 2018 年 06 月 5,266 连带责任保 3 年 否 是

技有限公司 月 28 日 29 日 证

江西合力泰科 2017 年 10 15,000 2017 年 10 月 8,844 连带责任保 3 年 否 是

技有限公司 月 23 日 24 日 证

江西合力泰科 2016 年 10 10,000 2016 年 10 月 631 连带责任保 3 年 否 是

技有限公司 月 27 日 28 日 证

江西合力泰科 2018 年 08 4,200 2018 年 08 月 2,858 连带责任保 3 年 否 是

技有限公司 月 23 日 24 日 证

江西合力泰科 2018 年 05 17,000 2018 年 05 月 10,270 连带责任保 3 年 否 是

技有限公司 月 14 日 15 日 证

江西合力泰科 2016 年 09 20,000 2016 年 09 月 5,938 连带责任保 3 年 否 是

技有限公司 月 18 日 19 日 证

江西合力泰科 2017 年 09 26,400 2017 年 09 月 12,047 连带责任保 3 年 否 是

技有限公司 月 29 日 30 日 证

江西合力泰科 2018 年 11 2,700 2018 年 11 月 2,189 连带责任保 3 年 否 是

技有限公司 月 29 日 30 日 证

江西合力泰科 2019 年 01 10,800 2019 年 01 月 10,108 连带责任保 3 年 否 是

技有限公司 月 20 日 21 日 证

江西合力泰科 2019 年 01 25,000 2019 年 01 月 17,078 连带责任保 3 年 否 是

技有限公司 月 14 日 15 日 证

江西合力泰科 2016 年 11 29,000 2016 年 11 月 8,176 连带责任保 3 年 否 是

技有限公司 月 04 日 05 日 证

江西合力泰科 2019 年 02 3,615.28 2019 年 02 月 3,180 连带责任保 3 年 否 是

技有限公司 月 09 日 10 日 证

江西合力泰科 2019 年 04 15,000 2019 年 04 月 13,014 连带责任保 3 年 否 是

技有限公司 月 24 日 25 日 证

江西兴泰科技 2018 年 10 2,000 2018 年 10 月 1,680.55 连带责任保 1 年 否 是

有限公司 月 24 日 25 日 证

合力泰科技股 2019 年 01 20,000 2019 年 02 月 20,000 连带责任保 1 年 否 是

份有限公司 月 31 日 01 日 证

深圳市比亚迪 2018 年 08 2018 年 08 月 连带责任保

电子部品件有 月 26 日 80,000 27 日 50,659.34 证 1 年 否 是

限公司

深圳市比亚迪 2019 年 02 2019 年 02 月 连带责任保

电子部品件有 月 17 日 15,000 18 日 7,584.92 证 1 年 否 是

限公司

深圳市比亚迪 2018 年 12 2018 年 12 月 连带责任保

电子部品件有 月 11 日 16,000 12 日 10,066.99 证 1 年 否 是

限公司

深圳市比亚迪 2018 年 03 2018 年 03 月 连带责任保

电子部品件有 月 06 日 20,000 07 日 10,000 证 1 年 否 是

限公司

深圳市比亚迪 2018 年 04 2018 年 04 月 连带责任保

电子部品件有 月 15 日 10,000 16 日 10,000 证 1 年 否 是

限公司

深圳市比亚迪 2018 年 02 2018 年 02 月 连带责任保

电子部品件有 月 02 日 15,000 02 日 10,000 证 1 年 否 是

限公司

深圳市比亚迪 2019 年 05 2019 年 05 月 连带责任保

电子部品件有 月 20 日 15,000 20 日 15,000 证 1 年 否 是

限公司

深圳市比亚迪 2018 年 07 2018 年 07 月 连带责任保

电子部品件有 月 05 日 20,000 06 日 20,000 证 1 年 否 是

限公司

深圳市比亚迪 2018 年 09 2018 年 09 月 连带责任保

电子部品件有 月 11 日 8,000 12 日 7,882.32 证 1 年 否 是

限公司

深圳市比亚迪 2018 年 10 2018 年 10 月 连带责任保

电子部品件有 月 11 日 10,000 12 日 10,000 证 1 年 否 是

限公司

深圳市比亚迪 2019 年 02 2019 年 02 月 连带责任保

电子部品件有 月 09 日 15,000 10 日 15,000 证 1 年 否 是

限公司

深圳市比亚迪 2019 年 06 2019 年 06 月 连带责任保

电子部品件有 月 10 日 20,000 11 日 20,000 证 1 年 否 是

限公司

深圳业际光电 2018 年 07 11,650 2018 年 07 月 7,437.5 连带责任保 1 年 否 是

有限公司 月 09 日 10 日 证

深圳业际光电 2018 年 10 15,000 2018 年 10 月 10,000 连带责任保 1 年 否 是

有限公司 月 11 日 12 日 证

南昌业际电子 2016 年 05 5,000 2016 年 05 月 5,000 连带责任保 3 年 否 是

有限公司 月 17 日 18 日 证

南昌业际电子 2016 年 07 15,000 2016 年 08 月 15,000 连带责任保 3 年 否 是

有限公司 月 31 日 01 日 证

东莞市平波电 2018 年 01 5,000 2018 年 01 月 4,997.38 连带责任保 1 年 否 是

子有限公司 月 18 日 19 日 证

东莞市平波电 2018 年 09 6,800 2018 年 09 月 4,963.33 连带责任保 1 年 否 是

子有限公司 月 24 日 25 日 证

东莞市平波电 2018 年 09 3,700 2018 年 09 月 2,838.24 连带责任保 3 年 否 是

子有限公司 月 20 日 21 日 证

江西省平波电 2018 年 07 5,500 2018 年 07 月 5,499.85 连带责任保 1 年 否 是

子有限公司 月 18 日 19 日 证

江西省平波电 2016 年 11 7,000 2016 年 11 月 1,691.86 连带责任保 3 年 否 是

子有限公司 月 24 日 25 日 证

江西省平波电 2017 年 07 2,600 2017 年 07 月 985.53 连带责任保 3 年 否 是

子有限公司 月 10 日 11 日 证

江西省鼎泰光 2018 年 10 2018 年 10 月 连带责任保

电技术有限公 月 22 日 2,140 23 日 1,810.29 证 3 年 否 是

珠海晨新科技 2018 年 12 10,000 2018 年 12 月 9,192.06 连带责任保 1 年 否 是

有限公司 月 16 日 17 日 证

珠海晨新科技 2018 年 09 10,000 2018 年 09 月 4,967.72 连带责任保 1 年 否 是

有限公司 月 24 日 25 日 证

珠海晨新科技 2018 年 12 3,240.67 2018 年 12 月 2,916.61 连带责任保 3 年 否 是

有限公司 月 28 日 29 日 证

珠海晨新科技 2019 年 04 4,000 2019 年 04 月 4,000 连带责任保 1 年 否 是

有限公司 月 16 日 17 日 证

珠海晨新科技 2019 年 04 4,000 2019 年 04 月 4,000 连带责任保 1 年 否 是

有限公司 月 18 日 19 日 证

江西比亚迪电 2018 年 01 2018 年 01 月 连带责任保

子部品件有限 月 29 日 26,400 30 日 26,400 证 5 年 否 是

公司

江西比亚迪电 2018 年 01 2018 年 01 月 连带责任保

子部品件有限 月 30 日 6,600 31 日 6,600 证 5 年 否 是

公司

江西比亚迪电 2018 年 08 2018 年 09 月 连带责任保

子部品件有限 月 31 日 20,000 01 日 17,070 证 1 年 否 是

公司

江西比亚迪电 2018 年 10 2018 年 10 月 连带责任保

子部品件有限 月 26 日 15,000 27 日 11,248 证 3 年 否 是

公司

江西比亚迪电 2018 年 10 2018 年 11 月 连带责任保

子部品件有限 月 31 日 6,700 01 日 5,024.13 证 3 年 否 是

公司

江西比亚迪电 2018 年 12 2018 年 12 月 连带责任保

子部品件有限 月 08 日 7,300 09 日 6,370.82 证 3 年 否 是

公司

江西比亚迪电 2019 年 06 2019 年 06 月 连带责任保

子部品件有限 月 19 日 222.22 20 日 200 证 3 年 否 是

公司

江西比亚迪电 2019 年 06 2019 年 06 月 连带责任保

子部品件有限 月 13 日 2,000 14 日 1,800 证 3 年 否 是

公司

江西比亚迪电 2019 年 06 3,333.33 2019 年 06 月 3,000 连带责任保 3 年 否 是

子部品件有限 月 16 日 17 日 证

公司

江西比亚迪电 2019 年 06 2019 年 06 月 连带责任保

子部品件有限 月 27 日 4,083.33 28 日 3,675 证 3 年 否 是

公司

江西比亚迪电 2019 年 06 2019 年 06 月 连带责任保

子部品件有限 月 27 日 6,944.44 28 日 6,025 证 3 年 否 是

公司

江西比亚迪电 2019 年 04 2019 年 04 月 连带责任保

子部品件有限 月 27 日 7,000 28 日 6,665.78 证 1 年 否 是

公司

江西比亚迪电 2019 年 04 2019 年 04 月 连带责任保

子部品件有限 月 23 日 2,800 24 日 2,800 证 1 年 否 是

公司

江西比亚迪电 2019 年 04 2019 年 04 月 连带责任保

子部品件有限 月 27 日 200 28 日 200 证 1 年 否 是

公司

上海蓝沛新材 2018 年 12 2018 年 12 月 连带责任保

料科技股份有 月 26 日 1,700 27 日 1,548 证 3 年 否 是

限公司

苏州蓝沛无线 2018 年 12 2018 年 12 月 连带责任保

通信科技有限 月 26 日 500 27 日 493.22 证 3 年 否 是

公司

蓝沛光线(上海) 2018 年 12 2018 年 12 月 连带责任保

电子科技有限 月 26 日 1,600 27 日 1,507.33 证 3 年 否 是

公司

江西蓝沛科技 2018 年 12 1,200 2018 年 12 月 连带责任保 3 年 否 是

1,168.9 证

有限公司 月 26 日 27 日

江苏蓝沛新材 2019 年 01 2019 年 01 月 连带责任保

料科技有限公 月 29 日 1,000 30 日 933.35 证 3 年 否 是

报告期内审批对子公司担 报告期内对子公司担保 891,113.16

1,147,829.27 实际发生额合计(B2)

保额度合计(B1)

报告期末已审批的对子公 报告期末对子公司实际

1,147,829.27 担保余额合计(B4) 891,113.16司担保额度合计(B3)

子公司对子公司的担保情况

担保额度 实际发生日 是否为

期(协议签署 实际担保金 是否履

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 关联方

额 行完毕

披露日期 日) 担保

江西合力泰科 2018 年 08 2018 年 08 月 连带责任保 年 否 是

40,000 39,900 证 1

技有限公司 月 26 日 27 日

深圳市比亚迪 2018 年 08 2018 年 08 月 连带责任保

电子部品件有 月 26 日 80,000 27 日 50,659.34 证 1 年 否 是

限公司

东莞市平波电 2018 年 01 2018 年 01 月 连带责任保 1 年 否 是

6,800 19 日 4,997.38 证

子有限公司 月 18 日

东莞市平波电 2018 年 09 2018 年 09 月 连带责任保 年 否 是

5,000 25 日 4,963.33 证 1

子有限公司 月 24 日

东莞市平波电 2018 年 09 2018 年 09 月 连带责任保 年 否 是

3,700 21 日 2,838.24 证 3

子有限公司 月 20 日

江西省平波电 2018 年 07 2018 年 07 月 连带责任保 2 年 否 是

5,500 19 日 5,499.85 证

子有限公司 月 18 日

江西省平波电 2016 年 11 2016 年 11 月 连带责任保 3 年 否 是

7,000 25 日 1,691.86 证

子有限公司 月 24 日

珠海晨新科技 2018 年 09 2018 年 09 月 连带责任保 年 否 是

10,000 25 日 4,967.72 证 1

有限公司 月 24 日

报告期内审批对子公司担 158,000 报告期内对子公司担保 115,517.73

保额度合计(C1) 实际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公 158,000 报告期末对子公司实际 115,517.73

司担保额度合计(C3) 担保余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合 1,305,829.27 报告期内担保实际发生 1,006,630.89

计(A1+B1+C1) 额合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额 1,305,829.27 报告期末实际担保余额 1,006,630.89

度合计(A3+B3+C3) 合计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比 85.54%

例其中:

截至 2019 年 6 月 30 日,公司为控股子公司和子公司相互之间的担保累计对外担保余额为人民币 1,006,630.89 万元,公司以上担保事宜均履行了必要的审议程序,担保决策程序合法、合规,没有损害公司及股东的利益。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

独立董事:李文峰、何为、林立永、王桦

2019年8月19日