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合力泰(002217)关于增加2019年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2019-046

合力泰科技股份有限公司

关于增加 2019 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据公司目前生产经营的需要,需增加 2019 年度日常关联交易预计。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(含控股公司)预计 2019 年度将与关联方江西安缔诺科技有限公司(1)向关联人销售各种产品、商品;(2)向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备。预计日常关联交易总金额将不超过人民币 5,000 万元。

2019 年 08 月 19 日,公司第五届董事会第二十五次会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》。 该事项无需提交股东大会审议。

(二)定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则,严格执行市场价格,关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

(三)预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元

2019 年合同签 2018 年度实

关联人 关联交易类型 订金额或预计 际

金额(不超过) 发生金额

江西安缔诺科技有限公司 向关联人销售各种产品、商 3,000 0

江西安缔诺科技有限公司 向关联人采购各种产品、商 2,000 0

品、原材物料、旧设备

合计 5,000 0

二、关联人介绍和关联

(一)江西安缔诺科技有限公司(以下简称“江西安缔诺”)

公司名称:江西安缔诺科技有限公司

注册地址:江西省赣州市信丰县工业园区合力泰路 6 号

法定代表人:杨兆国

注册资本:5,000 万元整

经营范围:从事电子技术、机械技术、信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,从事连接线路板(线路板)、覆晶薄膜载板、传输线缆(信号板)、印刷线路板、模块(IC 卡模块、电源模块、智能家居模块、物联网模块)、模组(射频模组、薄膜晶体管显示模组、有机发光二极管显示模组、覆晶薄膜封装模组、移动支付模组和安全识别模组)、相关材料(线路板用材料、高频用材料)的生产及销售,电子材料、电线电缆、显示屏玻璃、电子元器件的销售;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(实行国营贸易的货物除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:公司全资子公司江西合力泰科技有限公司持有上海蓝沛新材料科技股份有限公司59.87%的股份,上海蓝沛新材料科技股份有限公司持有上海安缔诺科技有限公司25%的股份,江西安缔诺科技有限公司为上海安缔诺科技有限公司的全资子公司。

三、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为日常关联交易,与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

由于本议案所涉及关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上,因此本议案无需要提交公司股东大会审议。

四、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,基于客观公正的立场,我们认为该关联交易事项是可行的,同意将相关议案提交董事会审议,并且对公司增加2019年度日常关联交易预计情况发表如下独立意见:

我们认为,决策程序合法公正,董事会审议《关于增加2019年度日常关联交易预计情况的的议案》事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定;公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分,属于正常的商业交易行为,交易内容符合公司实际需要,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

我们同意公司增加2019年度日常关联交易预计情况的相关事项。

五、监事会对该关联交易的审议情况

公司对公司增加2019年度日常关联交易预计情况的议案已经公司2019年8月19日第五届监事会第十六次会议审议通过。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议;

2、第五届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会二十五次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十一日