行情中心 数据中心 公司公告 龙虎榜 大宗交易 研究中心 重大事项 拟上市公司 个股新闻 标签

万华化学(600309)第七届董事会2019年第六次会议决议公告

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临 2019-75 号

万华化学集团股份有限公司

第七届董事会 2019 年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会于 2019 年 8 月 16 日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

(三)本次董事会于 2019 年 8 月 20 日采用通讯表决的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事 11 人,实际出席会议的董事人数 11人。

(五)会议由公司董事长廖增太先生主持,公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《万华化学集团股份有限公司 2019 年半年度报告》,赞成票11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

(二)审议通过《万华化学集团股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

详细内容参见公司于同日披露的临 2019-78 号公告。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第七届董事会 2019 年第六次会议决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 21 日

1