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龙源技术(300105)关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

股票代码:300105 股票简称:龙源技术 编号:临 2019-062

烟台龙源电力技术股份有限公司关于

召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于

2019年8月21日召开的第四届董事会第八次会议决议,公司董事会决

定于2019年9月11日(星期三)召开2019年第一次临时股东大会(以

下简称“本次股东大会”),本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及公司《章程》的规定,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:2019年9月10日15:00至2019年9月11日15:00,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019

年9月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年9

月10日15:00至2019年9月11日15:00;

1

③现场会议召开时间为2019年9月11日下午14:00。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能

选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方

式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的,以第一次表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年9月5日(星期四)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2019年9月5日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8.会议召开地点:山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号公

司本部会议室。

二、会议审议事项

1、关于变更公司经营范围的议案

2、关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》的议案

2

3、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的

议案

提案说明:

提案1、2为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股

东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

其他提案内容详见公司于2019年8月22日在中国证监会指定的创

业板信息披露网站披露的相关公告。

三、提案编码

表1:本次股东大会提案编码表

该列打勾的栏目

提案编码 提案名称

可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于变更公司经营范围的议案 √

2.00 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》的议案 √

3.00 关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构 √

的议案

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复印

件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或

法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续;

(2)拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理

登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和

3

委托人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,在来信或传真

上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身

份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样,不接受电话登记。

2.登记地点及授权委托书送达地点:

烟台龙源电力技术股份有限公司证券部

地址:山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号

邮编:264006

电话:0535-3417182

传真:0535-3417190

联系人:张天怡、宫文静

3.接受登记时间:2019年9月9日(星期一)9:00-11:30、13:30-17:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票的操作说明请见附件1)。

六、其他事项

本次股东大会现场会议的会期为半天,拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。

七、备查文件

4

1.第四届董事会第八次会议决议;

2.第四届监事会第八次会议决议;3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日

5

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称。

投票代码:365105。

投票简称:龙源投票。

2.议案设置及填报表决意见。

(1)对于本次股东大会的非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)本次股东大会的无累积投票议案。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年9月11日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

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1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月10日(现场股东

大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2:

烟台龙源电力技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力

技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人/公司对

会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署

本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

该列打勾的栏

提案编码 提案名称 同意 反对 弃权

目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于变更公司经营范围的议案 √

2.00 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限 √

公司章程》的议案

3.00 关于续聘信永中和会计师事务所为公司 √

2019 年度审计机构的议案

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

受托人(代理人)姓名:

受托人(代理人)身份证号码:

委托日期:

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注:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审

议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意愿决定对该事项

进行投票表决;

2. 本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大

会结束;

3. 本表复印有效;4. 授权委托书需为原件,法人委托需加盖法人公章。

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