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龙源技术(300105)第四届董事会第八次会议决议公告

股票代码:300105 股票简称:龙源技术 编号:临 2019-058

烟台龙源电力技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)

第四届董事会第八次会议于2019年8月21日在烟台以现场方

式召开。本次会议通知已于2019年8月9日发出,会议应出席

董事9名,实际出席董事7名。独立董事姜付秀先生因工作原因未能出席此次会议,授权独立董事胡湘燕先生代为表决。

董事吴涌先生因病未能出席此次会议,授权董事杨伟东先生

代为表决。董事长唐超雄先生主持本次会议,公司监事、高

级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开和

表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议,以举手方式表决,形成如下决议:

一、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司2019年半年度报告及摘要

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事和高级管理人员认为公司 2019 年半年度报告

及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的

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董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见,公司监事会亦出具了书面审核意见。

公司 2019 年半年度报告及摘要请见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了公司《2019 年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据公司经营发展需要,拟变更公司经营范围为“生产、

销售、安装电力生产设备,电力工程施工、电力工程总承包,

市政工程、环保工程、防水防腐保温工程,空气污染治理服

务,计算机软件的开发及自有技术转让,提供相关技术咨询

和技术服务。”本次经营范围的变更内容,以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚须提交股东大会并以特别决议方式审议通过。

4、审议通过了《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限

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公司章程>的议案》表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此次公司对《公司章程》所作修订,符合公司实际发展

需要,其程序及内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚须提交股东大会并以特别决议方式审议通过。

5、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公

司 2019 年度审计机构的议案》表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期1年。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会

的议案》表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会定于2019年9月11日(星期三)召开2019年第一次临时股东大会。股权登记日为2019年9月5日(星期四)。

关于本次股东大会通知的具体内容,详见公司在中国证监会

指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开2019年第一

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次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议;2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日

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