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龙源技术(300105)关于修订《公司章程》的公告

股票代码:300105 股票简称:龙源技术 编号:临 2019-061

烟台龙源电力技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2019 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议,审议通

过了《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章程>的议案》,现将相关事宜公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》、

中组部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工

作要求写入公司章程的通知》(组通字〔2017〕11 号)、中国

证监会《上市公司章程指引》的规定和要求,结合本公司的

实际情况,拟对《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)进行修订。具体内容如下:

一、原《公司章程》第一条:

维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织

和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司

法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

现修改为:维护公司、股东和债权人的合法权益,规范

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公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下

简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证

券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。

二、原《公司章程》第二条第三款:

公司在山东省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为 370600400006918。

现修改为:公司在烟台市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 91370600705877689M。

三、《公司章程》第一章新增第十二条(其余条款序号

依次顺延)

公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的

组织,发挥政治核心作用,把方向、管大局、保落实;公司

设立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。

四、原《公司章程》第十三条:

经依法登记,公司的经营范围为:生产、销售、安装电

力生产设备,电力工程施工、电力工程总承包,计算机软件的开发及自有技术转让,提供相关技术咨询和技术服务。

现修改为:经依法登记,公司的经营范围为:生产、销

售、安装电力生产设备,电力工程施工、电力工程总承包,

市政工程、环保工程、防水防腐保温工程,空气污染治理服

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务,计算机软件的开发及自有技术转让,提供相关技术咨询和技术服务。

五、原《公司章程》第一百〇八条:

董事会行使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其

他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、

分立、解散及变更公司形式的方案;

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收

购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交

易等事项;

(九)决定公司内部管理机构的设置;

(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总

经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高

级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订本章程的修改方案;

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(十三)管理公司信息披露事项;

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计

师事务所;

(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工

作。

(十六)按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、

提名、薪酬与考核等专门委员会;

(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其

他职权。

超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

现修改为:董事会行使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其

他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、

分立、解散及变更公司形式的方案;

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收

购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交

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易等事项;

(九)决定公司内部管理机构的设置;

(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总

经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高

级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订本章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事项;

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计

师事务所;

(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工

作。

(十六)按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、

提名、薪酬与考核等专门委员会;

(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其

他职权。

超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

董事会决定公司重大问题时,应当事先听取公司党组织

的意见。

六、原《公司章程》第一百四十四条:

监事会行使下列职权:

(一)应当对董事会编制的公司报告进行审核并提出书

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面审核意见;

(二)检查公司财务;

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行

监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的

董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,

要求董事、高级管理人员予以纠正;

(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司

法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六)向股东大会提出提案;

(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、

高级管理人员提起诉讼;

(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,

可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

现修改为:监事会行使下列职权:

(一)应当对董事会编制的公司报告进行审核并提出书

面审核意见;

(二)检查公司财务;

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行

监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的

董事、高级管理人员提出罢免的建议;

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(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,

要求董事、高级管理人员予以纠正;

(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司

法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六)向股东大会提出提案;

(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、

高级管理人员提起诉讼;

(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,

可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

七、《公司章程》新增第八章(其余章节条款序号依次

顺延)

第八章 党委

第一百五十条 公司设立党委。党委设书记一名、委员

若干名。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、

监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件

的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定下设纪委。

第一百五十一条 公司党委根据《中国共产党章程》及

其他党内法规履行职责。

八、原《公司章程》第一百八十二条:

公司有本章程第一百七十七条第(一)项情形的,可以

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通过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股

东所持表决权的 2/3 以上通过。

现修改为:公司有本章程第一百八十四条第(一)项情

形的,可以通过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股

东所持表决权的 2/3 以上通过。

九、原《公司章程》第一百八十三条:

公司因本章程第一百七十七条第(一)项、第(二)项、

第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出

现之日起 15 日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或

者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,

债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

现修改为:公司因本章程第一百八十四条第(一)项、

第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当

在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组,开始清算。清

算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算

组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

上述事项尚须提交公司股东大会审议并以特别决议方

式审议通过,并在公司股东大会审议通过后,办理相关的工

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商变更登记及备案事宜,本次变更内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日

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