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龙源技术(300105)公司修改章程对照表

烟台龙源电力技术股份有限公司修改章程对照表

(2019 年 8 月)

序号 修改前条款 修改后条款

第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华

1 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证

券法》)和其他有关规定,制订本章程。 券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条 烟台龙源电力技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 第二条 烟台龙源电力技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股

份有限公司(以下简称“公司”)。 份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经中华人民共和国商务部及国务院国有资产监督管理委员会批准,以整体变更方 公司经中华人民共和国商务部及国务院国有资产监督管理委员会批准,以整体变更方2

式设立。 式设立。

公司在山东省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为 公司在烟台市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为

370600400006918。 91370600705877689M。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,发挥政治核

3 新增 心作用,把方向、管大局、保落实;公司设立党的工作机构,配备足够数量的党务工

作人员,保障党组织的工作经费。

第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:生产、销售、安装电力生产设备,电力 第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:生产、销售、安装电力生产设备,电力

4 工程施工、电力工程总承包,计算机软件的开发及自有技术转让,提供相关技术咨询 工程施工、电力工程总承包,市政工程、环保工程、防水防腐保温工程,空气污染治

和技术服务。 理服务,计算机软件的开发及自有技术转让,提供相关技术咨询和技术服务。

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序号 修改前条款 修改后条款

第一百〇八条 董事会行使下列职权: 第一百〇九条 董事会行使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的

方案; 方案;

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外

担保事项、委托理财、关联交易等事项; 担保事项、委托理财、关联交易等事项;5

(九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置;

(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公 (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公

司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订本章程的修改方案; (十二)制订本章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事项; (十三)管理公司信息披露事项;

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。 (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。

(十六)按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员 (十六)按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员

会; 会;

(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

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序号 修改前条款 修改后条款

超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

董事会决定公司重大问题,应当事先听取公司党组织的意见。

第一百四十四条 监事会行使下列职权: 第一百四十五条 监事会行使下列职权:

(一)应当对董事会编制的公司报告进行审核并提出书面审核意见; (一)应当对董事会编制的公司报告进行审核并提出书面审核意见;

(二)检查公司财务; (二)检查公司财务;

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、 (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、

本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; 本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予 (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予

6 以纠正; 以纠正;

(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大 (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大

会职责时召集和主持股东大会; 会职责时召集和主持股东大会;

(六)向股东大会提出提案; (六)向股东大会提出提案;

(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律 (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律

师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。 师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

第八章 党委

第一百五十条 公司设立党委。党委设书记一名、委员若干名。符合条件的党委委员

7 新增 可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符

合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定下设纪委。

第一百五十一条 公司党委根据《中国共产党章程》及其他党内法规履行职责。

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序号 修改前条款 修改后条款

第一百八十二条 公司有本章程第一百七十七条第(一)项情形的,可以通过修改本 第一百八十五条 公司有本章程第一百八十四条第(一)项情形的,可以通过修改本

8 章程而存续。 章程而存续。

依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

第一百八十三条 公司因本章程第一百七十七条第(一)项、第(二)项、第(四) 第一百八十六条 公司因本章程第一百八十四条第(一)项、第(二)项、第(四)

项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组,开 项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组,开9

始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的, 始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,

债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

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