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正海生物(300653)关于补选董事的公告

补选董事的公告

证券代码:300653 证券简称:正海生物 公告编号:2019-044

烟台正海生物科技股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司原董事张海峰先生因个人原因辞去公司董事,具体详见公司于2019 年 8 月 13 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于董事辞职的公告》(公告编号:2019-035)。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际治理、经营的需要,经公司董事会提名委员会审核通过,提名姜卫国先生(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事已对姜卫国先生的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本次补选非独立董事事项需公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后生效,补选姜卫国先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事会

2019 年 8 月 22 日

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补选董事的公告

附件:简历

姜卫国先生,1980 年 4 月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权。毕业于青岛大学法学院法律系,本科学历,法律职业资格,曾任正海集团有限公司合规法务部法务专员、主管、研究员等。现任正海集团有限公司合规法务部部长。

姜卫国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,目前未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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