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正海生物(300653)关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告

变更公司经营范围并修订公司章程的公告

证券代码:300653 证券简称:正海生物 公告编号:2019-042

烟台正海生物科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于 2019 年 8 月 21 日召开,会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》,拟对公司经营范围进行变更,同时对《公司章程》第十二条进行修订,该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。具体修订内容如下:

一、变更经营范围

变更前的经营范围:

研发、生产加工 II、III 类医用卫生材料及敷料(6864)、III 类植入材料和人工器官(6846)、III 类口腔科材料(6863):采用生物工程技术研发新型药物及中药材,销售公司自产产品:从事 III 类植入材料和人工器官(6846)、III 类介入器材(6877)、II、III 类:医用光学器具仪器及内窥镜设备(6822)、手术室急救室诊疗室设备及器具(6854)、口腔科材料(6863)、医用卫生材料及敷料(6864)、医用缝合材料及粘合剂(6865)、II 类:基础外科手术器械(6801)、神经外科手术器械(6803)、眼科手术器械(6804)、胸腔心血管外科手术器械(6807)、泌尿肛肠外科手术器械(6809)、口腔科设备及器具(6855)的批发业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动):生物科技、医药医疗领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;管理信息咨询。

变更后的经营范围:

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变更公司经营范围并修订公司章程的公告

研发、生产、加工 II 类、III 类医疗器械;销售自产产品;从事 II 类、III 类医疗器械的批发业务;生物科技、医药医疗领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;采用生物工程技术研发新型药物及中药材,管理信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、修订《公司章程》部分条款情况

修订前 修订后

第十二条 经依法登记,公司的经营范

围:研发、生产加工 II、III 类医用卫生

材料及敷料(6864)、III 类植入材料和

人 工 器 官 ( 6846 )、 III 类口腔科材料

(6863):采用生物工程技术研发新型

药物及中药材,销售公司自产产品:从

事 III 类植入材料和人工器官(6846)、

III 类介入器材(6877)、II、III 类:医 第十二条 研发、生产、加工 II 类、III

用光学器具仪器及内窥镜设备(6822)、 类医疗器械;销售自产产品;从事 II

手术室急救室诊疗室设备及器具 类、III 类医疗器械的批发业务;生物科

(6854)、口腔科材料(6863)、医用卫 技、医药医疗领域的技术开发、技术咨

生材料及敷料(6864)、医用缝合材料 询、技术转让、技术服务;采用生物工

及粘合剂(6865)、II 类:基础外科手术 程技术研发新型药物及中药材,管理信

器 械 ( 6801 )、 神 经 外 科 手 术 器 械 息咨询(依法须经批准的项目,经相关

(6803)、眼科手术器械(6804)、胸腔 部门批准后方可开展经营活动)。

心血管外科手术器械(6807)、泌尿肛

肠外科手术器械(6809)、口腔科设备

及器具(6855)的批发业务(依法须经

批准的项目,经相关部门批准后方可开

展经营活动):生物科技、医药医疗领

域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;管理信息咨询。

三、授权事宜

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变更公司经营范围并修订公司章程的公告

公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关管理人员向工商登记机关办理公司前述事项变更(备案)登记所需所有相关手续,并授权董事会及相关管理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对本次变更公司经营范围等事项进行必要的修改,上述修改对公司具有法律约束力。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日

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