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正海生物(300653)独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

独立董事相关事项的独立意见

烟台正海生物科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 21 日召开了第二届董事会第六次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定,作为公司的独立董事,本着严谨、负责的态度,对会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议,基于本人的独立判断,发表如下意见:

一、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查,我们认为:公司编制的《烟台正海生物科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2019 年上半年度,公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定,不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。

二、关于会计政策变更的独立意见

经核查,本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司实际情况,董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。

三、关于补选董事的独立意见

经核查,本次公司董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第六次会议补选姜卫国先生为公司第二届董事会董事是在充分了解被提名人的学历职业、专业素养、工作经验等情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意。第二届董事会非独立董事候选人符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》

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独立董事相关事项的独立意见

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

因此,我们同意提名姜卫国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并同意将《关于补选董事的议案》提交公司股东大会审议。

四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56 号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》(证监发[2004]57 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等文件规定以及《公司章程》、《融资与对外担保决策制度》等制度、规定,我们作为公司的独立董事,本着严谨、实事求是的态度,对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查,发表如下专项说明及独立意见:

1、报告期内,公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及

其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内,公司没有提供过任何对外担保,也不存在以前年度发生并累积至 2019 年 6 月 30 日的对外担保情形。

2、关于公司与关联方资金往来事项:报告期内,公司不存在控股股东及其

关联方占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 6 月 30日的违规关联方占用资金情况。

(以下无正文)

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独立董事相关事项的独立意见

此页无正文,为《烟台正海生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页独立董事签字:

马冠生

刘海英

孙考祥

2019 年 8 月 21 日

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