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山东钢铁(600022)第六届董事会第十九次会议决议公告

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-025

山东钢铁股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于 2019 年 8 月 22 日上午以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。

(五)本次会议由公司董事长陶登奎先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:

(一)关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

—1—

(二)关于为山东钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照

分行等三家银行新增 15.4 亿元综合授信提供担保的议案

山东钢铁集团日照有限公司(以下简称“日照公司”)为公

司的控股子公司,公司持有其 51.00%的股权,山东钢铁集团有

限公司(以下简称“山钢集团”)持有其 37.99%的股权,华泰证

券(上海)资产管理有限公司持有其 11.01%的股权。日照公司

为满足融资需求,向恒丰银行日照分行等三家银行申请 15.4 亿

元的综合授信业务(其中,恒丰银行日照分行 10 亿元,华夏银

行济南分行 2 亿元,民生银行济南分行 3.4 亿元),期限 1 年,

由本公司提供最高额连带责任担保,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

以上三家银行只认可山东钢铁股份有限公司提供连带保证

担保。因山东钢铁股份有限公司为日照公司提供了余额为 21 亿

元的担保(不含本次),占日照公司被担保余额的 50.60%,接近

本公司持有日照公司 51%的股权比例。本次新增 15.4 亿元担保

将使公司为日照公司的担保额超过持股比例,因此构成关联担保。

公司关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、罗登武先生、薄

涛先生回避表决,由其他 5 名非关联董事进行表决。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)《山东钢铁股份

有限公司关于为山东钢铁集团日照有限公司提供关联担保的公告》。

—2—表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

1.变更注册地址

根据公司经营发展需要,公司拟将注册地址由“山东省济

南市工业北路 21 号”,变更为“山东省济南市钢城区府前大街99 号”。

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

2.修订《公司章程》

鉴于公司上述变更公司注册地址情况,根据《公司法》《证

券法》等相关法律法规要求,公司拟修订《公司章程》相应条款,具体如下:

修订前 修订后

第四条 公司住所:山东省济南市工 第四条 公司住所:山东省济南市钢

业北路21号,邮政编码:250101。 城区府前大街 99 号,邮政编码:

271104。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款内容不变。修订

《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。修订的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

决定于 2019 年 9 月 9 日召开山东钢铁股份有限公司 2019年第一次临时股东大会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

—3—

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日

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