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联诚精密(002921)第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2019-046

山东联诚精密制造股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于 2019 年 8 月 22 日,在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由监事会主席何振生先生主持召开。

通知于 2019 年 8 月 10 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3人,实际出席会议监事 3 人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年半年度报告全文》和《2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-047)。

《2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-047)同时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

经审议,监事会认为:公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-048)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-049)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十三日