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联诚精密(002921)第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2019-045

山东联诚精密制造股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于 2019 年 8 月 22 日,在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持召开。通知于 2019 年 8 月 10 日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》

本议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年半年度报告全文》和《2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-047)。

《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-047)同时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-048)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议,董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次变更会计政策对公司无重大影响,公司审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。

本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-049)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十三日